2021年薪酬委员会管理制度.pdfVIP

Dont worry about the result, first ask yourself if you are qualified enough, and the effort must be worthy of the result. When the time is in place, the result will naturally come out.悉心整理 祝您一臂之力（WORD 文档/A4 打印/可编辑/页眉可删） 薪酬委员会管理制度 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 规范公司董事及高级管理人员的任免及考核程序，加强公司干部 人才队伍建设，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的有关规定，参照《上市公司治理准则》， 公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本管理制度。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议；制定公司董事及经理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 提名、薪酬与考核委员会由五名董事构成。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长或者全体董 事的三分之一联合提名，并由董事会选举产生。选举办法： （一）若被提名委员人数等于应选人数，则每位被提名委员 获得全体董事过半数赞成票即当选； （二）若被提名委员人数超出应选人数，则按照应选人数， 获得较多赞成票数的被提名委员当选，若出现票数相等的情况， 应就票数相等的被提名委员单独进行投票，获得较多赞成票数者 当选。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委 员负责召集委员会会议。主任委员由董事会在委员中选举产生。 第六条 提名、薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一 致，委员任期届满，连选可以连任。委员任职期间，如果委员丧 失董事资格，则该委员自动失去委员资格，委员会应根据本制度 第三至四条的规定补充委员人数。 第六条 提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限如下： 1、根据公司的经营活动情况、资产规模和股权结构对董事 会及高层管理人员的规模和构成提出建议； 2、研究董事和高管人员的选择标准及程序，并向董事会提 出建议； 3、在公司内及公开人才市场上广泛收集合格的董事和高管 人员的人选； 4、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； 5、对需要提请董事会聘任的高管人员进行审查并提出建议； 6、根据董事会成员及公司高管人员的工作范围、职责、重 要性及外部薪酬水平，提议上述人员的薪酬计划或分配方案； 7、薪酬计划或方案包括但不限于对董事会成员及公司高管 人员的绩效评价标准、程序和主要评价体系等； 8、组织评价公司董事会成员及高管人员的职责履行情况及 绩效表现； 9、接受公司高管人员关于考核与薪酬的投诉； 10、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 11、制定总经理、财务总监和其它高层管理人员的职业发展 计划，并负责关键后备人才的培养，系统地制定继任计划，保证 在任何突发情况下总经理有候选人选。 12、董事会授权的其它事宜。 第七条 提名、薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的 提名方案提交董事会审议决定。 第八条 委员会提出的董事会的薪酬计划，须报董事会同意 后，提交股东批准通过后方可实施，公司高管人员的薪酬方案须 报董事会批准。 第九条 提名、薪酬与考核委员会以公司行政人事部为日常 办事机构，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考核人员 的资料，并负责保管管理层名单，负责筹备提名、薪酬与考核委 员会会议并执行委员会的有关决议。 第十条 董事、高管人员的选任程序： （一）提名、薪酬与考核委员会应积极与公司各有关部门进 行沟通交流，研究公司对新董事、高管人员的需求情况，并形成 书面材料。 （二）提名、薪酬与考核委员会可以在本公司、控股企业以 及公开人才市场等广泛收寻董事、高管人选。 （三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细工作经历及 兼职情况，形成书面材料。 （四）招集委员