董事会决议（换届）.docxVIP

董事会决议 （换届） 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX有限公司董事会会议于 20XX年XX月XX日在XX有限公司会议室召开。出资最多的股东已于会议 召开10日前以书面邮件方式通知全体董事,应到会董事5人,实际到 会董事5人。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、选举 XX为公司董事长。 二、聘任 XX为公司经理。 三、审议通过《关于公司聘请高级管理人员的议案》。 以上事项表决结果：同意5人,占董事总数100 %不同意0人，占董事总数0 % 弃权0人,占董事总数0 % 与会董事签字: 董事会决议 XX有限责任公司于20XX年XX月XX日在XX有限公司会议室召 开董事会会议。应参加会议董事为5人,实际参加会议董事5人,符合公 司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、 方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员XX、XX、XX、 u、XX出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下： 一、审议通过《关于公司拟与工L_有限公司签订投资框架协议的议案》。 二、审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》。 三、审议通过《关于公司聘请财务总监的议案》。 出席会议的董事签名： （风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、 不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。）