银行董事会提名与薪酬委员会工作规则.pdfVIP

XXXX银行制度 Xxxx银行董事会提名与薪酬委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善XXXX银行（以下简称“本行”）治理结构，规范工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》等法律、行政 法规、规章和本行章程有关规定，本行董事会设立提名与薪酬委员会，并制定本 工作规则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会按照本行章程规定设立的专门 工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会由三名董事组成。 第四条 董事长或者全体董事的三分之一以上可以提名该委员会候选人，提 名与薪酬委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名与薪酬委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任本行职务，自动失去委员资格，董事长可以提议补充 委员，报董事会批准。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名与薪酬委员会的主要职责是： （一）根据本行经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事、高级管理人员的人选的任职资格和条件继续初步审核，并向 董事会提出建议； （五）研究董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； （六）研究和拟定董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提出薪 酬方案的建议； XXXX银行制度 （七）审议全行薪酬管理制度和政策，并并向董事会提出建议； （八）董事会授权的其他职责。 第八条 董事会提名与薪酬委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第九条 行政办公室及其他与董事会提名与薪酬委员会会议审议事项相关 的职能部门应在规定时间内拟订提交审议的议案及相关背景资料等会议文件。 第四章 董事、高级管理层成员提名程序 第十条 董事会提名与薪酬委员会依据相关法律、行政法规、规章和本行 章程的规定，结合本行实际情况，研究制订本行高级管理层成员选任标准和程序， 提请董事会审议批准；研究制订本行董事的选任标准和程序，由董事会审议并提 请股东大会审议批准后遵照实施。 第十一条 董事会提名与薪酬委员会提名董事、高级管理层成员的程序： （一）董事会提名与薪酬委员会研究本行对董事、高级管理层成员的程序； （二）委员会可在本行内外广泛搜寻董事、高级管理层成员人选，或受理本 行章程规定的其他有权人提出的建议人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细工作经历、任职及兼职的全部 情况，形成书面材料； （四）征得初选人对被提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理层成 员人选； （五）召集提名与薪酬委员会会议，根据法律、行政法规、规章和本行章程 规定的董事、高级管理层成员任职条件，对初选人进行资格审查； （六）提名与薪酬委员会向董事会提出董事候选人和拟聘高级管理层成员人 选的建议，并提供相关证明其符合任职条件的材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第十二条 本行行长人选，经董事长提名，并由董事会提名与薪酬委员会对 其任职资格及条件进行审核后，提交董事会审议。 第十三条 本行副行长及其他高级管理层成员，经行长提名，并由董事会提 名与薪酬委员会对其任职资格及条件进行审核后，提交董事会审议。 第十四条 董事会提名与薪酬委员会提出本行董事和高级管理人员的薪酬 计划，董事的薪酬计划经董事会审议并提请股东大会审议通过后实施；高级管理 人员的薪酬计划报经董事会审议批准后实施。 XXXX银行制度 第五章 议事规则 第十五条 董事会提名与薪酬委员会每年至少召开二次会议，