华侨银行招聘BusinessAnalyst[2023／7／9]考试参考题库答案详解.docx

华侨银行招聘BusinessAnalyst[2023／7／9]考试参考题库+答案详解 （图片可根据实际调整大小） 卷I 一.单项选择题(共75题) 1. A.中国银行业监督管理委员会 C.中国银行业协会 D.中国反洗钱监测分析中心 答案：D 本题解析： D根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报