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PAGE / NUMPAGES 银行股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会的管理，规范董事会议事程序，保障董事会决策的合法性、科学性，制定本企业董事会议事规则（以下简称“本规则”）。 第二条 本规则是根据《公司法》等法律法规和《公司章程》制定的，适用于本公司董事会全体会议的议事程序。 第三条 本规则所述“董事”包括实际控制人、母公司代表、独立董事、非独立董事。 第二章 会议程序 第四条 董事会每年应至少召开2次全体会议，由董事长主持，会议届数自报中国银监会核准后始算。 第五条 发起召开董事会会议的机构为：公司董事长、一名以上董事或监事。并需要书面通知，通知需要包括本次会议的时间、地点、议题、召集人以及参加人员等相关情况。通知时间应在会议召开前5个工作日内。属于紧急情况的会议，通知时间可以按照法律规定的时间通知。 第六条 董事会全体会议应当在法定的召集期内进行，参加会议的董事和监事应当抽出时间参加。董事和监事有不能参加会议的事由的，应当向董事会主席书面说明并请假，由董事会主席决定是否批准其请假。未经董事会主席批准不能缺席会议。如遇紧急情况，董事会主席可以通过电话、传真、电子邮件等方式召开紧急会议，但必须经全体董事同意后方可生效，并在24小时内将会议的结果告知所有董事。 第七条 董事会全体会议的召集及议事程序应制订议事规则，包括会议的会议通知、会议室布置、会议记录、会议主持等。 第八条 董事会全体会议的议事应执行议事规则，否则非法议决的损害后果由此产生，由董事会及管理层依据法律规定承担。 第九条 召集人有权央求公司经理及专业机构为本次会议提供必要的会务及服务支持，会议的会务及服务支持由管理层或其它专业机构提供。 第十条 参加董事会全体会议的董监高应在会议开始前进行签到，未能按时到达的董监高，应向董事会主席说明原因，董事会主席确认其原因后方可参加会议。 第三章 单项议程 第十一条 董事会全体会议的议程应当事先确定，通知全体董事和监事，并列列在会议议程中。会议议程的变更和修改只能由董事长和相应的发起人做出。未列入会议议程中的事项不能通知在会议上或在会议上改变议程，但在全体董事同意下可提出全体关注范围内的特殊事项。 第十二条 董事会全体会议的议事程序，应当对会议的单项议程进行具体管控、协调，确定是否合适在本次会议上讨论。 第十三条 若在正式会议前，一名董事发现一些问题，建议备战。这种备战建议必须提交给董事长，董事长可以通过电子邮件等程序将问题转交给董事致行思考和讨论。 第十四条 在讨论每一个单项议程时，董事应就议题的内容充分表达自己的看法，遵循讨论领导同志先讲,专家知识优先原则。主席根据需要与董事们展开讨论并听取对方的意见。 第四章 投票权和决议 第十五条 董事会全体会议决策采取经过讨论并尽最大努力达成共识的原则，统一决策程序采取简单多数原则。 第十六条 董事会全体会议所有出席董监高均有投票权。董事、监事发言时间不得超过规定时间，董事、监事可以自行一股脑儿表决，但在表决过程中未能表决的董监高应在主持人询问后表决。表决采用手举卡票的方式，不得在同一卡票上表决多项议事。 第十七条 董事会全体会议如发生票数相同的情况时，由董事长再次主持表决，并对票数相同的议题进行再次表决，如仍不能取得多数票，则由董事长以代表公司的利益作出最终决定。 第十八条 董事全体关系，应当实现履行以下职责：性质、工作情况、薪酬、绩效考核等职务应当明确；要建立完善的内部决策审查机制，实行有效的内外部合规协调与沟通等措施；要加强内部、自我审核的机制，彻底防范常常统治风险索赔案效果的产生。 第五章 议事记录和总结 第十九条 董事会全体会议的议事记录应当按照国家法律法规界限和公司章程制作。议事记录备有硬盘和纸质记录，并由专人保管。正式会议结束后，董事会主席应当进行会议总结，渲染本次会议的成果及建出来议案要点。 第二十条 董事会全体会议的议事记录应包括以下内容：议题名称、参加人员、主持人、记录人、参会董监高名称、上下午时间、发言的情况、表决结果及决定时间等方面的内容。 第二十一条 议事记录应当实时制作，因为顶多如有翻译或技术奔波等情况不能即时制作的，应当在会议上定出特别写作的措施，保证信息清晰、真实、详尽、准确。 第六章 附 则 第二十二条 本规则自颁布之日起施行，如有需要进行修改的，应由董事会讨论决定并报请中国银监会批准。