大额交易和可以交易报送管理办法应知应会测试卷.doc

大额交易和可以交易报送管理办法应知应会测试卷 一、单选题 1、各级公司在开展可疑交易识别工作时，应在“( )”的前提下，针对可疑交易指标特征，结合客户身份信息及背景信息、交易情况、交易目的、资金往来情况、有无犯罪历史或负面新闻、本公司业务实际特点和可疑主体的反洗钱监测历史等，进行综合分析判断；以客户为基本单位，有效借助反洗钱信息管理系统智能查证平台开展资金交易的监测分析。（ ） A.认识你的客户 B.见过你的客户 C.了解你的客户(正确答案) D.熟悉你的客户 2、当日单笔或者累计交易人民币达( )万元以上(含)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支应视为大额交易上报。（