计划执行过程控制规则.docxVIP

计划执行过程控制规则 1目的 为确保计划有效执行，并与既定目标有效对接，制定本规则。 2范围 本规则适用于月度经营计划执行过程的控制。 3职责 绩效专员负责按照计划完成时间和标准要求进行计划事项的跟踪落实验证； 计划专员负责计划事项执行情况的跟踪和统计核对； 制度专员负责按照计划事项执行情况的跟踪落实验证结果纳入考核； 企管部长负责计划执行过程的控制，协调部门活动； 企管总监负责计划执行过程重大事项的协调。 4规则 4.1计划事项的跟踪落实验证要求 绩效专员应按照以下要求进行计划事项的跟踪落实验证： a)对照计划清理上一日执行结果； b)督导本日到期事项完结，合理处理影响计划任务实现的问题； c)关注后两日到期事项的推进状况，提醒责任系统负责人，协调和处理进程障碍； d)将本日监控事项，规定数据和移交事项清晰，准确录入《工作日志》。 在履职过程中，应： a)确保本期到期任务已完成，未能如期完成的事项应准确显示其原因和责任，并及时报告企管部长。 b)处理职权之外的事项应报告企管部长，按批准的措施和要求执行。 c)对违规违纪、违背计划安排的事件，依据《高层管理者绩效考核实施细则》列明客观事实，并考据和保留相关表单、记录。 d)对维护公司经营秩序和经营目标工作突出的单位，阐明其典型事迹，并报告企管部长。 每月2日上午下班前将上月计划事项的跟踪落实验证结果形成总结交与计划专员和制度专员。 4.2计划事项执行情况的跟踪和统计核对要求 计划专员应按下列要求开展工作： a)及时跟踪计划事项的到期情况，并在事项到期前两天提醒绩效专员予以重点关注； b)每周至少一次对产销过程的匹配性进行落实，对于发现的问题在职权范围内的及时予以处理，并告知企管部长，职权范围外的应报告企管部长，并按照批准的措施和要求进行跟踪验证； c)做好计划执行过程中计划变更等有关信息和资料的传达、收集和保管，确保信息传达及时到位、资料齐整。 每月5日前依据绩效专员提供的计划事项跟踪落实验证结果，对照月度经营计划及有关变更内容，统计核对形成计划执行的月度总结，作为公司月度总结的一部分。 4.3计划事项执行情况考核要求 每月6日前制度专员依据《高层管理者绩效考核实施细则》和月度计划执行情况参照各系统总监的《目标责任书》形成其月度绩效评价结果。 4.4计划执行过程的控制 企管部长跟踪日推进状况，应： a)检查绩效专员、计划专员开展计划执行过程控制的合理性、有效性，每日在《工作日志》中认可每日作业结果； b)关注关键、重点事项的推进状况，确定特殊监控措施，确保如期实现计划要求； c)掌握计划推进过程客观存在或潜在的风险，努力规避风险，保障计划顺利推进； d) 协调处理计划执行过程的特殊问题，重大问题报告企管总监； e)按章处理权限内的奖罚事项。 企管总监在月度经营计划的执行过程中应： a) 确保计划执行的控制意图清晰、准确传达给下属； b) 重视系统性、环节性的协调平衡，解决资源、结构和规则等运行障碍； c) 获得各系统总监的充分沟通和协调，协调处理系统性问题和事件； d) 检查落实计划执行和执行过程监督情况，指导部门人员改进工作方法和工作作风。 5相关文件 《高层管理者绩效考核实施细则》 6相关记录 《工作日志》