电广传媒的内控流程管理制度.docxVIP

绝密文件 绝密文件 严禁外传 湖南电广传媒股份有限公司 HUNAN TVbBROADCAST INTERMEDIARY CO.,LTD. 企业管理与人力资源管理咨询项目 内控流程管理制度 (咨询成果文件编号：032) 新华信管理咨询 新华信管理咨询 SONOTROST 北京新华信管理顾问有限公司 2003年9月 目 录 第一章 总 则 1 第二章 投资管理流程 2 第三章 参、控股子公司管理流程 5 第四章 财务管理流程 6 第五章 审计流程 9 第六章 人力资源管理流程 10 第七章 行政办公管理 14 第八章 附则 15 内控流程管理制度 第一章 总则 第一条 为完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总 部与下属企业管理和汇报关系，划清总部各部门间职能界限，提高总部管理效率， 特制定本制度。 第二条 内控流程设置的总体原则是完整、清晰、高效、增值性和可操作 性，并在工作中逐步补充和完善各类流程。 第三条 公司内控流程按职能分为若干类别，每类流程中又包括若干具体 流程。公司内控流程包括但不限于以下各类流程： (1) 投资管理流程 (2) 参、控股公司管理流程 (3) 财务管理流程 (4)