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(财务内部管控)内控制度修改版 新疆广汇股份公司内控制度与流程 汇编(试行) 前言 成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度。企业要发展，要在激烈的市场竞争中立于不败之地，就要 构筑一个好的管理平台，建立严密的、完整的控制系统。依据严格的科学管理制度，依法治企，制度高于一切， 一切按制度办 事、按流程办事、按程序办事、按规则办事，把广汇股份反复证明的成功经验，通过制度、程序、流程固定下来、传承下去、 发扬光大。 《新疆广汇股份公司内控制度与流程汇编》汲取了广汇集团三大产业战略规划及广汇股份公司战略规划；融汇了广汇集团、 广汇股份公司的管理思想和理念；基于《广汇股份公司管理制度文件汇编》[2004];按照财政部[2008]7号《企业内部控制基本 规范》的要求，强调规范管理、标准管理、依法管理，追求的是更好、更多、更持续的结果和有效畅通的运行机制。此汇编自 2008年初开始制定，进行校订后将于2008年正式实施。此制度下发运行后，将作为广汇股份规范性的文件，各级企业员工必 须遵照执行。 《新疆广汇股份公司内控制度与流程汇编》共九章。第一章：法人治理结构；第二章：组织架构及职能定位；第三章：战 略与投资管理系统；第四章：建设项目管理系统；第五章：运营管理系统；第六章：财务管理系统；第七章：审计控制系统： 第八章：人力资源管理系统；第九章：安全环保综合管理系统。 《新疆广汇