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董事会委托书 董事会委托书 甲方：董事会 乙方： 按照公司章程的规定，董事会独立行使公司的决策权和管理权，但事实上，董事会无法胜任全部工作任务，需要委托特定的事项予以执行。因此，董事会向乙方委托部分管理和决策方面的工作，具体事宜如下： 一、委托内容 1、制定公司年度工作计划和预算； 2、制订公司战略计划； 3、制定公司的管理制度，以及各类规章制度； 4、各类合同的起草、谈判及签订等事项； 5、公司重要项目的立项、实施和监管； 6、公司对外宣传工作及公关事务； 7、其他与公司运营相关的事项。 二、委托期限 本次委托期限为两年，自签署本协议之日起算。 三、权利和义务 1、乙方在受委托期间，负责制定公司各项管理制度、各类规章制度，并推进公司年度工作计划和战略计划的实施，对于重大决策必须向董事会汇报并征询意见； 2、乙方应保守公司机密，不得将公司重要信息泄露，对于泄露公司机密的行为承担一切法律责任； 3、乙方须全权负责制定公司管理制度、各类规章制度，依法履行各项合同义务，合理提升公司运营效益； 4、乙方享有针对委托事项所需的全部经费、资源及公司内所有相关信息，但不得将这些资源运用于任何其他目的。 四、法律条款 1、本协议所涉及的事项必须符合法律法规的要求，如涉及到公司业务、工作流程、董事会和委托的相关条款，必须依法执行； 2、如在本协议执行过程中，发生任何纠纷或争议，双方应本着友好合作的精神，通过协商解决，如无法协商解决，则应向有关部门申请调解或直接提起诉讼进行解决； 3、本协议签署后，必须经过董事会核准才能生效，如在核准之前，出现任何突发情况导致本协议无法执行，则本协议从签署之日起自动失效。 五、附属文件 1、公司章程； 2、公司年度工作计划和预算； 3、公司战略计划； 4、公司合同文件； 5、其他涉及公司运营的相关文书。 六、法律名词及注释 1、董事会：公司高层管理机构，公司股东代表，有责任和权力制定公司的各项管理方针，为公司发展决策提供方向。 2、委托：指通过书面形式将某些事项或权利，交付给另一方代理处理。 3、机密：指除公司内部人员外，未经授权的其他人员不得接触或获取的公司关键信息。 4、诉讼：指约定诉讼标准，选定管理者，采取适当和有效的强制措施，使每个股东的权益充分得到保障。 七、实际执行中可能遇到的困难及解决办法 1、新的业务模式导致的管理与决策体系的重构：应及时调整董事会的职能，调整董事会委托事宜。 2、信息系统升级或变更可能导致的工作中断：应及时与相应部门协商方案预防风险。 3、不可抗力事件（自然灾害、宏观环境等）对公司的影响：应及时采取适当应急措施。 4、其他可能导致委托工作难以顺利进行的原因：应及时与董事会协商并调整措施。