ST百科：收购报告书（摘要）.PDFVIP

辽宁百科集团（控股）股份有限公司 收购报告书（摘要） 上市公司名称：辽宁百科集团（控股）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股 票 简 称：百科集团 股 票 代 码: 600077 收 购 人 之 一: 浙江宋都控股有限公司 收 购 人 住 所：杭州市江干区杭海路227号 通 讯 地 址：杭州市江干区富春路789号 收 购 人 之 二：郭轶娟 收 购 人 住 所：杭州市上城区柳浪新苑23幢 通 讯 地 址：杭州市江干区富春路789号 财务顾问： 北京中和应泰财务顾问有限公司 签署日期： 二零一一年九月 1 声 明 1.本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 2．依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在辽宁百科集 团（控股）股份有限公司拥有权益的股份。 本次交易的收购人为浙江宋都控股有限公司及其一致行动人郭轶娟女士，郭轶娟 女士已以书面形式约定由浙江宋都控股有限公司作为指定代表以共同名义负责统一 编制和报送收购报告书，依照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定披露相关信息，并同 意授权浙江宋都控股有限公司在信息披露文件上签字盖章。 2009年12月15日，浙江宋都控股有限公司与百科投资管理集团有限公司签订《股 权转让协议》，约定百科投资管理集团有限公司将其拥有的辽宁百科集团（控股）股 份有限公司 27,896,521 股股份全部转让给浙江宋都控股有限公司，本次股权转让价 款为3亿元。上述股份已于2010年1月18 日在登记公司办理了股份过户手续。股权 转让完成后，浙江宋都控股有限公司成为上市公司第一大股东，自然人俞建午先生成 为了上市公司的实际控制人。浙江宋都控股有限公司承诺本次受让之股份，自登记之 日三十六个月内不得转让。 截止本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何 其他方式在辽宁百科集团（控股）股份有限公司拥有权益。 3．收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的《公司 章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 4．本次收购所涉及辽宁百科集团（控股）股份有限公司发行股份购买资产事项， 已获得中国证监会《关于核准辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产重组及向 浙江宋都控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1514号）核准。 2 依据《上市公司收购管理办法》，本次收购完成后，收购人合计持有辽宁百科集团 （控股）股份有限公司的股份超过其总股本的 30%，已触发要约收购义务，此要约收 购义务的豁免已获得中国证监会《关于核准浙江宋都控股有限公司及一致行动人公告 辽宁百科集团（控股）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证 监许可[2011]1515号）的核准。 5．本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有证券从 业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息 和对本报告书做出任何解释或者说明。 6、收购人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 3