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股东会董事会议事规则 制度 1 总则 为规范股东会董事会组织运作程序，明确股东会董事会的职权，根据国家《公精品文档放心下载 司法》、本《公司章程》的有关规定,制订本标准。 2 组成机构 2。1 股东会 股东会由全体股东组成。股东会是公司最高权力机构，依照《公司法》行使 职权。感谢阅读 2。2 董事会 2。2。1 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。谢谢阅读 2。2.2 董事会由七人董事组成(其中一至二人为独立董事),设董事长一人; 董事长为公司法定代表人。精品文档放心下载 2。2。3 董事、董事长由股东会选举产生或更换，每届任期三年；董事、 董事长任期届满，可以连选连任；董事候选人名单由上届董事会提出。精品文档放心下载 2.3 董秘 董事会设董事会秘书一人。董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董 秘列席董事会会议和股东会会议。精品文档放心下载 2.4 总经理 公司设总经理一人.总经理由董事长提名，经董事会决定聘任或解聘。总经 理对董事会负责。总经理列席董事会会议和股东会会议。谢谢阅读 2.5 监事 公司设监事一人。监事由股东代表出任，由股东会选举产生或更换，每届任精品文档放心下载 期三年;任期届满,可以连选连任；监事可以列席董事会会议和股东会会议，并对精品文档放心下载 会议决议事项提出质询或者建议；董事、高级管理人员不得兼任监事。感谢阅读 3 股东会的职权 3.1 决定公司的经营方针和投资计划; 3.2 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事感谢阅读 项； 3.3 审议批准董事会的报告； 3 。4 审议批准监事的报告; 3 。5 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 3.6 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 3 。7 对公司增加或者减少注册资本作出决议; 3.8 对发行公司债券作出决议； 3 。9 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；谢谢阅读 3.10 对公司向其他企业投资或者为他人担保作出决定；感谢阅读 3.11 修改公司章程； 注 1：对前款所列事项全体股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会感谢阅读 会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名（盖章)。感谢阅读 4 董事会的职权 4.1 召集股东会会议，并向股东会报告工作; 4。2 执行股东会的决议； 4。3 审议公司的经营计划和投资方案； 4.4 审议公司的年度财务预算方案、决算方案; 4。 5 审议公司的利润分配方案或弥补亏损方案；精品文档 放心下载 4.6 审议公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;谢谢阅读 4.7 审议公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;感谢阅读 4.8 审议公司管理机构的设置； 4。9 审议公司的基本管理制度； 4 。10 审议董事长提名聘任或者解聘公司董事会秘书、总经理及其报酬事项；感谢阅读 4.11 审议总经理提名聘任或者解聘公司职能部门经理、财务负责人及其报 酬事项；精品文档放心下载 4.12 提议董事候选人名单； 4.13 股东会授予的其他职权。 5 董秘的职权 5.1 负责股东会和董事会的会议筹备； 5.2 负责管理公司股权证券、股东会和董事会的有文件关资料档案;感谢阅读 5。3 负责办理信息披露等事务； 5。4 负责组织人员承办股东会和董事会的日常工作. 6 总经理的职权 6.1 主持公司的生产经营管理工作； 6.2 组织实施董事会决议； 6.3 组织制订和实施公司年度经营计划和投资方案; 6。4 组织建立和完善公司科学管理标准体系，不断优化组织机构和业务流 程；感谢阅读 6。5 提请董事会聘任或者解聘公司职能部门经理、财务负责人及其报酬事 项；精品文档放心下载 6。6 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员及其报酬事项;谢谢阅读 6.7 组织制订公司财务预算方案、决算方案及利润分配方案或弥补亏损方 案；谢谢阅读 6.8 建立良好的沟通机制,协调各部门关系，监督、检查各部门工作；精品文档放心下载 6。9 加强员工队伍建设，不断提高员工素质； 6。