2021年银行反洗钱知识竞赛试卷及答案（一）.pdfVIP

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2023-08-27 发布于河北
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2 02 1年银行反洗钱知识竞赛试卷及答案一（） 1、金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人拥有或者控制的资产, 应当立即采取冻结措施。（）对 J 错 2 、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。对 J 错 3 、与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管理层的批准。对 V 错 4 、反洗钱检查现场作业结束时，检