二二度股东大会决议公告.pdfVIP

万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积 638.23 万元和提取 5%的公益金 319.12 万元，加上 2001 年度未分配利润 11857.70万元，共计可供股东分配利润为 17282.66万元。现根据公司实际情 况，拟以2002年末总股本16800万股为基数，向全体股东每10股派发现金1 元（含税），派发现金红利总额为1680万元，剩余利润 15602.66万元结转至 以后年度分配。本次资本公积金不转增股本。 00票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0票 弃权。 六、审议通过《关于对公司 2001 年可转债发行议案部分条款进行修改的 议案》； （一）六、债券利率及付息 1、债券利率 本次发行可转债票面年利率第一年为 1.6% ，第二年为 1.8% ，第三年为 2.1% ，第四年为2.4% ，第五年为2.7%。 2、付息 本次可转债利息每年支付一次。 利息计算公式为：I=B×i I:支付的利息额；B ：可转债持有人持有的可转债票面总金额；i:年利率； 3、付息债权登记日 自可转债发行之日起每满一年的该日为付息日，即年月日、年月日、年月日、 年月日、年月日为付息日，付息日的前一日为付息债权登记日。对付息债权登记 日当日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册 的华西转债持有人，均有权获得当年的可转债利息。若以上约定的付息债权登记 日期为非交易日，则以上述日期的前一个交易日为付息债权登记日。本公司将在 付息日之后五个工作日之内支付当年的华西转债利息。到期后未转股的华西转 债，本公司将在到期后五个工作日内以货币资金形式对持有人偿还本金及最后一 期利息。本公司将委托深圳证券交易所通过其清算系统代理支付华西转债的利 息，届时利息将由系统自动划入华西转债持有人的资金账户。 4、利息补偿 在华西村可转债到期日之后的5个交易日内，发行人除支付上述的第五年利 息外，还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相应利息。（补偿利息＝可转债 持有人持有的到期转债票面总金额×2.7%×5－可转债持有人持有的到期转债五 年内已支付利息之和）。 00票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0票 弃权。 （二）七、转股价格的确定方式和调整原则 1、初始转股价格的确定依据及计算公式： 公司本次发行的可转换公司债券初始转股价格以公布募集说明书之日前三十个 交易日公司股票的平均收盘价格为基础，上浮0.1%作为初始转股价格。 计算公式如下： 初始转股价格=公布募集说明书之日前三十个交易日公司 A 股股票的平均 收盘价×[1+0.1%] 初始转股价格自本次发行结束后开始生效。 2、转股价格的调整方法及计算公式 本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股、配股、派息等情 况（不包括因可转债转股增加的股本）等原因引起本公司股份发生变动时，转股 价格将按下述公式调整： 设调整前的转股价格为 P ，每股送红股数、每股转增股数为n，每股增发新 0 股数或配股数为k，新股价或配股价为A ，每股派息为D，则调整后的转股价格 P 为： 1 送股、转增股本：P =P/ （1+n） 1 0 增发新股或配股：P =（P +Ak）/ （1+k） 1 0 若两项同时进行：P =（P +Ak）/ （1+n+k） 1 0 派息：P =P -D 1 0 因公司分立或合并以及其他原因引起股份变动的，公司将依照可转债持有人 和现有股东在转股价格调整前后的转换价格计量的权益不变的原则，经公司股东 大会批准后，对转股价格进行调整。 按上述调整条件出现的先后顺序，依次进行转股价格累积调整。调整值保留小数 点后两位，最后一位实行四舍五入。 转股价格调整日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请 按照调整后的转股价格执行。 00票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0票 弃权。 （三）八、转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度