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管理流程手册二OO一年八月二十七日广电信息管理流程广电信息产业股份流程汇报内容财务管理：会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程资金支出管理流程预算考评管理流程分公司销售管理流程内部审计流程人力资源管理：人员招聘流程员工培训流程员工绩效考核流程*管理：整体发展*制订流程年度经营计划制订流程**管理：项目**管理决策流程项目**管理监控流程项目**登记管理流程资产处置流程目标管理2022/1/28广电信息管理流程广电信息产业股份*管理流程整体发展*制订流程：主导部门：*发展总部—*规划部参与部门：*发展总部—**管理部财务中心*发展总部—市场规划部运行 管理总部人力资源总部外部顾问营业本部决策部门：董事会总经理/管理会年度经营计划制订流程：主导部门：*发展总部—*规划部财务中心——预算管理部参与部门：*发展总部——**管理部*发展总部——市场规划部运行管理总 部——经济运行部营业本部人力资源总部决策部门：董事会总经理/管理会说明：主导部门：负责牵头和整个流程的主导以及最终方案的出台，对整个流程负主要责任参与部门：负责协助主导部门整个流程的运转，对流程负次要责任决策部门：负责最终的决策审批2022/1/28广电信息管理流程广电信息产业股份**管理流程项目**管理决策流程：主导部门：*发展总部—**管理部参与部门：*发展总部—*规划部技术中心营业本部财务中心外部顾问决策部门：董事会总经理/管理会项目**管理监控流程：主导部门：*发展总部—**管理部参与部门：财务中心项目实施部门相关营业本部决策部门：董事会总经理/管理会2022/1/28广电信息管理流程广电信息产业股份**管理流程（续）项目**登记管理流程：主导部门：*发展总部—**管理部参与部门：财务中心—会计核算部总经理办公室——秘书室项目实施部门资产处置管理流程：主导部门：运行管理总部—资产管理部参与部门：财务中心*发展总部—**管理部运行管理总部—资产管理部 总经办——秘书室决策部门：董事会总经理/管理会2022/1/28广电信息管理流程广电信息产业股份财务管理流程会计核算流程主导部门：财务中心——会计核算部参与部门：财务中心——资金管理部下属公司财务部门营业本部负责人决策部门：总会计师财务预算制订流程主导部门：财务中心——预算管理部参与部门：*发展总部——*规划部总会计师营业本部负责人业务单位经营管理人员决策部门：董事会总经理/管理会预算修订流程主导部门：财务中心——预算管理部参与部门：*发展总部—*规划部营业本部负责人下属公司决策部门：总经理/管理会总会计师2022/1/28广电信息管理流程广电信息产业股份财务管理流程（续）预算监控管理流程（月度/年度）主导部门：财务中心—预算管理部参与部门：运行管理总部——经济运行部*发展总部——*规划部审计部 人力资源总部营业本部负责人下属公司决策部门：总经理/管理会总会计师大额资金支出管理流程（总部职能部门/预算内下属公司）主导部门：财务中心—预算管理部参与部门：财务中心—资金管理部股份公司各职能部门及下属公司职能部门负责人 下属公司总经理下属公司财务决策部门：总经理/管理会总会计师2022/1/28广电信息管理流程广电信息产业股份财务管理流程（续）股份公司分公司销售收入管理流程主导部门：财务中心—资金管理部参与部门：分公司财务部客户内部审计流程主导部门：审计部参与部门：下属公司决策部门：总经理/管理会2022/1/28广电信息管理流程广电信息产业股份人力资源管理流程人员招聘流程主导部门：人力资源总部—人事管理部参与部门：用人部门决策部门：总经理/管理会员工培训流程主导部门：人力资源总部—劳动工资部参与部门：职能部门/下属公司决策部门：总经理/管理会员工绩效考核流程主导部门：人力资源总部—人事管理部参与部门：财务中心审计部运行管理总部技术中心*发展总部—战 略规划部*发展总部——**管理部审计部法律事务部 企业各营业本部决策部门：总经理/管理会2022/1/28广电信息管理流程广电信息产业股份档案收发管理流程股份公司档案收发流程主导部门：总经理办公室——秘书室参与部门：上级领导部门相关职能部门财务中心决策部门：分管领导股份公司档案管理流程主导部门：总经理办公室——秘书室2022/1/28广电信息管理流程广电信息股份流程汇报——*管理流程财务管理：会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程资金支出管理流程预算考评管理流程分公司销售管理流程内部审计流程人力资源管理：人员招聘流程员工培训流程员工绩效考核流程*管理：整体发展*