地产开发内部审批流程.docxVIP

1 提报集团审批的各类事项及审批流程 提报类别 提报事项 公司内部审批流程 集团审批流程 备注 银行业务 公司在银行 的基本帐户 开立、变更、 一般性帐户、 临时帐户的设立等。 财务部提报→财务总监审核→总会计师审核→ 总经理审核→报集团。 →集团资金部审批。 人力资源管理 1、 员工薪资方案； 2 、 编制方案。 总经办提报→财务总监审核→总会计师审核→ 总经理审核→报集团。 →集团人力资源部审核 →集团薪酬委员 会审批。 合同审批 商品房格式文本合同 销售部提报→律师→销售副总→物业公司负责 人→前期配套副总→工程副总→总工程师→财务 总监→总会计师→总经理审核→报集团 →集团营销管理部审核 →集团律师审核 →集团主管技术副总裁审核 →集团主管 资金副总裁审核 →集团总裁审核 →董事 局主席审批。 销售代理合同 销售部提报→律师审核→销售副总审核→财务 总监审核→总会计师审核→总经理审核→报集团。 →集团营销管理部审核 →集团律师审核 →集团主管资金副总裁审核 →集团总裁 审核→董事局主席审批。 贷款合同 财务部提报→法务律师审核→财务总监审核→ 总会计师审核→总经理审核→报集团。 →集团法务部审核 →集团资金部审核 → 集团主管副总裁审核→董事局主席审批。 项目方案性拆迁合同 拆迁部提报→律师审核→成本造价部审核→分 管副总审核→财务总监→总会计师审核→总经理 审核→报集团。 →集团法务部审核 →集团造价部审核 → 集团主管副总裁审核 →集团总裁审核 → 董事局主席审批。 集团招标采购合同 责任部门提报→律师审核→招标采购部审核→ 成本造价部审核→总工程师审核→工程副总审核 →财务总监→总会计师审核→总经理审核→报集 团。 →集团招标采购部 →法务部审核 →集团 成本造价部审核 →集团副总裁审核 →集 团总裁审核→董事局主席审批。 资金计划、支付 审批 月度资金使用计划申报 造价部提报→财务总监审核→总会计师审核→ 总经理审核→报集团。 →集团资金部审核 →集团主管副总裁审 核→董事局主席审批。 月度管理费用计划申报 办公室提报→财务总监审核→总会计师审核→ 总经理审核→报集团。 →集团总裁办审核→集团总裁审批。 2 提报类别 提报事项 公司内部审批流程 集团审批流程 备注 资金计划、支付审批 计划内 50 万至 500 万元 以的资金支付审批 责任部门提报 →成本造价部审核 →分管副总审核 → 财务总监审核→总会计师审核→总经理审核→报集团。 →集团资金部审核 →集团主管副总裁 审核→集团总裁审批。 计划内 500 万元以的资 金支付审批 同上 →集团资金部审核 →集团主管副总裁 审核→集团总裁审核→董事局主席审批。 计划外政府性收费和银 行利息单笔金额在 5 万元 以内（含） 的资金支付审 批。 责任部门提报 →成本造价部审核 →分管副总审核 → 财务总监审核→总会计师审核→总经理审批。 →报备集团资金部。 计划外资金支付审批。 责任部门提报→成本造价部审核→分管副总审核→ 财务总监审核→总会计师审核→总经理审核→报集团。 →集团资金部审核 →集团主管副总裁审 核→集团总裁审核→董事局主席审批。 工程变更洽商审批 重大方案性变更 技术部提报→工程部审核→造价部审核→总工程师 审核→工程副总审核→总经理审核→报集团。 →集团技术部审核 →集团造价部审核 → 集团总工程师审核→集团总裁审批。 超过 20 万元的单笔洽商 工程部提报 →技术部审核 →造价部审核 →总工程师 审核→工程副总审核→总经理审核→报集团。 →集团技术部审核 →集团造价部审核 → 集团总工程师审核→集团总裁审批。 工程结算、决算审批 单项工程结算 成本造价部提报→工程部审核→工程副总审核→财 务总监审核→总会计师审核→总经理审批， 报备集团成本造价部。 集团招标采购范围内 工程结算（包括总包工 程） 成本造价部提报→工程部审核→工程副总审核→财 务总监审核→总会计师审核→总经理审核→报集团。 →集团招标采购部审核→集团成本造价 部审核 →集团主管副总裁审核 →集团总 裁审核→集团董事局主席审批→执行。 固定资产购置 超过 10 万元的固定资 产购置审批 办公室提报→ 分管副总审核→财务总监审核→总会 计师审核→总经理审核→报集团。 →集团副总裁审核→集团总裁审批。 3 提报类别 提报事项 公司内部审批流程 集团审批流程 备注 技术文件、技术方案审 批 建筑单体的初步设计 技术部提报→总工程师审核→总经理审核→报集 团。 →集团技术部审批。 项目结构优化论证报告 同上 →集团技术部审批。 总体市政配套实施方案 前期配套部提报→技术部审核→成本造价部审核 →总工程师审核→分管副总审核→总经理审核→报 集团。 →集团技术部审批。 重大设计变更。 详见变更