集团组织管控及流程文件管理作业指引.docxVIP

集团组织管控及流程文件 管理作业指引 编号： 版号： 页码：第 1 页 共 13 页 集团组织管控及流程文件管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 集团组织管控及流程文件 管理作业指引 编号： 版号： 页码：第 2 页 共 13 页 1. 目的： 规范公司组织管理及流程文件， 包括《组织手册》、《授权手册》、流程文件、作业指引的管 理，保证使用文件的充分、适用和有效性，确保各级有效执行文件。 2. 适用范围： 适用于集团及下属事业部、城市公司。 3. 定义： 3.1. 管控及流程文件是指集团组织管理、授权及流程运行体系文件，包括《组织手册》、《授权手 册》及流程文件和作业指引。 3.2. 《组织手册》是公司组织管理包括组织结构设置、管控模式以及对各层级职责分配的基本文 件,是公司组织结构建设必须遵循的依据，也是公司组织结构发展的重要保障之一。当战略、 组织结构、部门设置、岗位设置、权责结构或业务流程发生变化时，应及时修订该手册。 3.3. 《授权手册》是公司依据某项活动过程对组织内各层级权限分配的重要指导性文件，是《组 织手册》重要支持性文件。当公司组织结构、部门设置、岗位设置、业务流程发生变化时， 应及时修订该手册。 3.4. 流程文件为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件，是保证组织和授权得以实施的 重要支持文件。 3.5. 作业指引是组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件。是公司有关具体活动如何 操作，操作的程度和深度如何，如何进行控制的描述文件。 3.6. 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，包括流程运行过程中各类表格。 3.7. 文件标识：指体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。 4. 职责及权限： 4.1. 集团下属公司 4.1.1. 执行集团管控及流程文件，提出文件编制和修改需求并在权限范围内编制和修改文件。 4.2. 集团各部门 4.2.1. 根据业务需要，提出《组织手册》、《授权手册》编写或修订需求。 4.2.2. 编写或修订属本部门职能范围的岗位职责、流程文件、作业指引及表格。 4.3. 集团人力资源部 4.3.1. 负责审核各部门提出的文件编写与修订需求。 4.3.2. 负责编写或修订《组织手册》、《授权手册》，并报董事长、总裁批准。 4.3.3. 负责组织管理及流程文件的标识、分类及归档工作。 集团组织管控及流程文件 管理作业指引 编号： 版号： 页码：第 3 页 共 13 页 4.3.4. 负责公司组织架构、各部门职责权限及岗位职位说明书的编制、审核及维护工作。 4.3.5. 批准权限内的岗位说明书 4.4. 董事长 4.4.1. 批准《组织手册》。 4.4.2. 批准总裁、董事会秘书、财务总监岗位说明书。 4.5. 总裁 4.5.1. 批准《授权手册》、流程文件。 4.5.2. 批准下属公司总经理、集团部门经理、总监、副总裁岗位职位说明书。 4.6. 编写及修订权限 文件类型 提出需求 组织编写/修订 审核 批准 备案 《组织手册》 使用部门 集团人力资源部 董事长 人力资源部 《授权手册》 使用部门 集团人力资源部 总裁 人力资源部 业务流程 使用部门 集团相关部门 主管领导 总裁 人力资源部 作业指引 使用部门 集团相关部门 主管领导 总裁 人力资源部 表格 使用部门 使用部门 集团相关部门 人力资源部 职位说明书 使用部门 部门经理 人力资源部 （权限外需上级 批准） 人力资源部 5. 工作程序 5.1. 编写或修订程序 5.1.1. 由使用部门根据工作实际提出编写或修订管控及流程文件的需求（样表见附表二），说明新 编/修订原因以及是否涉及其他文件的修改，发送集团职能对口部门。 5.1.2. 集团职能部门根据管控及流程文件运行状况以及使用部门的确认意见，确定是否需要新编 或修订，如需要则组织修改或者编制，并按权限报送审批。 5.2. 标识文件 5.2.1. 经审核同意编写或修订文件后， 由集团人力资源部负责给定文件编号， 确定并标识版本号。 5.2.2. 管控及流程文件编号规则为： a) 《组织手册》编号： CIFI-ZZSC ，“CIFI”为公司代码，“ZZSC”为《组织手册》的拼音缩写， 公司只应有一个《组织手册》。 流水号 流水号 集团组织管控及流程文件 管理作业指引 编号： 版号： 页码：第 4 页 共 13 页 b) 《授权手册》编号： CIFI-SQ