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外部董事承诺书 一.前言 本着诚信、公正、勇于担当的原则，我作为公司的外部董事，愿意为公司的发展贡献我的智慧和经验。在履行职责的同时，也有责任和义务保证公司的合法性、公平性和透明性。因此，我在此做出如下承诺： 二.职责和义务 1.坚持专业化的管理思路，协助公司完善管理制度、提升管理水平，为公司的盈利能力和价值创造提供支持和指引。 2.着眼长远发展，审慎评估公司的战略目标，对公司的战略决策提出明确意见和建议，遵循合法、合规的原则，严格遵循国家法律、法规和公司章程等规定。 3.履行监督职责，关注公司的运营状况，审查财务、内部控制、风险管理等方面的问题，及时发现和解决公司管理中存在的问题。 4.保护公司利益，不泄露公司的商业秘密和机密信息，严守商业道德和职业道德的规范，防范利益冲突和不当行为。 三.承诺内容 1.公司治理方面：积极履行外部董事职责，协助公司健全完善的公司治理机制和管理制度，在公司的股东会、董事会和监事会等重要决策过程中，提出明确和合理的建议，保障公司的健康发展和股东利益。 2.财务稳健方面：关注公司财务状况，督促公司合理进行经济活动，防范财务风险和违规行为，维护公司的财务稳健性。 3.内部控制方面：监督公司的内部控制制度是否健全有效，确保公司内部控制的合法性、科学性和有效性，发现问题并及时报告。 4.合规性方面：关注公司的法律合规性和道德合规性，在公司运营和经营过程中坚持合法、规范的原则，不干预公司日常经营和管理行为，不干预公司内部的人事、财务和业务。 5.信息披露方面：根据有关法律法规要求，推动公司信息公开和透明，并加强对公司信息披露的监督，确保信息披露及时准确、公正合法。 四.结束语 以上承诺表示本人的一贯立场和实际行动，将积极推动外部董事的职能作用，切实履行职责和义务，维护公司的利益和发展。本承诺书自当前公司股东会通过之日起生效，本人将牢记自己的职责和承诺，为公司的发展尽心尽力，保障公司股东和投资者的利益。