公司内部制度.docxVIP

和方式;3.审计小组组长及其成员名单;4。被审计部门（或个人）应做的有关准备工作。审计人员进驻被审单 和方式;3.审计小组组长及其成员名单;4。被审计部门（或个人）应做的有关准备工作。审计人员进驻被审单 小组负责人应制定具体的审计工作方案。审计部门在实施专项审计3日之前，应向被审计部门或单位送达审计通知 计机构的职责第十条公司审计部门依照本制度对公司、公司所属子公司、控股公司、境外公司及下属实体行使审计 职权。第十一条第十二条第十三条第十四条根据公司生产经营目标，对各项经营计划的制定及执行情况进行审计， 一、总则 第一条 第二条 第三条 第四条 为进一步完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，优化公司业务流程， 改善经营管理,提高经济效益,依据国家的有关法规和公司的基本法精神制定本制度。 公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价,以确定其是否遵 循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序与标准，是否有效和经济地使用了资源, 是否正在实现公司的目标。 公司审计部门依照本制度和总裁的指示独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。 内部审计的基本原则： 独立性原则、 合法性原则、 实事求是原则， 客观公正原则、 廉洁奉公原则、 保守秘密原则。 二、 机构和审计人员 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 公司设立审计部门,依照本制