经营业绩责任书年经营业绩责任书.docxVIP

经营业绩责任书年经营业绩责任书

一、考核时期

考核期为一年，即从20XX年1月1日起至20XX年12月31日止。

二、考核依据

根据《XX集团XX研究院经营业绩考核办法（暂行）》(院计〔20XX〕1260号文)

规定，XX集团XX研究院(甲方)对成员单位(乙方)进行考核评价和奖惩。

三、考核主要内容

(一)绩效考核指标

1.营业收入：85000万元；

2.利润总额：2000万元；

3.经济增加值：-1200万元；

4.成本费用总额占营业收入比重：96%。

(二)任务考核指标

1.高度重视经营与发展工作，确保经营计划全面完成；

2.进一步强化管理，加大执行力，按要求完成战略规划、民贸、信息化建设、资产运营、财政预算执行、科技创新、管理创新、财务管理、审计与风险管理、人才队伍建设、知识产权、节能环保、企业文化、档案管理等各项任务，满足职工权益保障要求。

(三)其他考核要求

1.加强价值创造，健全内控制度，强化经营管理，避免出现重大决策失误和国有资产流失；

2.严格落实安全生产责任书要求，杜绝重大安全生产责任事故；

3.加强质量基础管理工作，避免出现重大质量责任事故；

4.严格落实党风廉政建设责任书要求，避免出现重大违纪事件；

5.加强保卫保密工作，避免出现失泄密事件；

6.加强消防与交通安全管理工作，杜绝发生重大火灾事故及重大、特大交通安全事故；

7.加强精神文明与稳定工作，杜绝发生严重影响社会稳定责任事件；

8.加强节能减排和环境保护工作，避免出现严重环境污染事故。

凡考核年度出现以上方面重大问题，按照国家法律法规和九院考核办法实行单项扣分和降级处理。

四、有关具体要求

（一）管理改革

1.按照九院“十二五”规划总体要求，4月前完成本单位“十二五”规划的修改、评审和上报，确保规划高质量、上水平。

2.强化综合计划和统计基础管理，按要求完成统计年报（2月25日前）和月报（每月3日前）并上报季度（下月前5日）、半年（7月5日前）和全年（次年1月10日前）经济运行分析报告。

3.按照院相关规定完善公司治理结构，按照三会工作指导意见完成20XX年董事会和股东会的召开。

（二）人力资源管理

1.认真贯彻执行院印发的系列干部管理文件精神；重视后备领导干部队伍建设，掌握3-5名后备干部培养对象，并采取可操作性强的培养培训等具体措施。

2.重视人才队伍建设，抓好工程规划、市场营销、财务等专业人才培养，按计划开展人才引进工作；理顺员工劳动关系，六月底前完成劳动合同签定工作，劳动纠纷败诉率为零。

3.加强工资总额预算管理，单位年度工资预算总额控制在院核定指标范围内，严格执行人员与费用分类核定、分类使用，完善薪酬分配制度，合理控制劳动用工成本；健全完善单位全员业绩考核体系，实现各层次各岗位人员考核结果与薪酬激励紧密挂钩。

4.完善职工教育培训制度，认真编制职工年度教育培训计划并组织实施，培训计划完成率不低于90%；严格按照国家有关规定，积极落实教育培训经费，实行专款专用，职工教育培训经费的实际列支达到本单位年度工资总额的2.5%。5.清理参保情况，理顺参保关系，依法依规建立社会保险制度。

（三）财务管理

1.进一步提高预算执行管控能力，确保各项预算批复指标实际完成数不超过(或低于)10%。

2.加强资金筹措与预算管理，力保年度资金流入（不含筹资金额）不低于17000万元、资金流出不高于139700万元、筹资总额控制在122000万元以内。3.加强资金使用与管理，确保完成XX集团95%资金集中度考核任务。

4.按照XX集团要求，完成整改验收工作，取得基础工作规范达标合格证书。最终得分850分以上。

5.20XX年应收账款、存货实际完成数不得高于1300万元、85600万元。

6.20XX年新开发或实施项目，须开展目标成本管理，确保项目收益目标。

（四）审计与风险管理

1.梳理本单位重要业务流程，开展流程风险分析，出具单位年度风险管理报告。

11月底以前完成本单位至少十项重要业务的纸质流程图。12月底以前上报单位全面风险管理报告。

2.对公司规章制度体系的建设、运行与维护情况进行审计调查，7月底以前完成审计调查报告。

3.加强经营管理法律风险防范，保证规章制度、经济合同和重要决策的法律审核率达到100%，避免因违法决策产生重大法律纠纷案件。

（五）档案管理

1.贯彻执行“三纳入”、“四参加”、“四同步”档案管理制度，按要求完成资料整理建档工作，档案归档率、完整率、案卷合格率达98%。

2.完善档案管理制度和管护条件，建立有效的安全防护和应急措施，库房管理满足“八防”要求，馆（室）藏档案不发生丢失、损毁、失密、泄密等事件。3．加强档案管理人员培训，做到持证上岗。

（六）党的建设

1.紧密围绕中心任务，深入推进创先争优活动，确保基层党支部参与率100%。2.