603682_上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）.pdfVIP

上海锦和商业经营管理股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为规范公司董事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据

《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司

章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司

董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确认并向董事会提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负

责主持委员会工作。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述

第三至第五条规定补足委员人数。

第七条公司董事会办公室作为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作