603678_火炬电子董事会提名委员会实施细则.pdfVIP

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

（经公司第六届董事会第九次会议批准生效）

第一章总则

第一条为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和

高级管理人员的聘任，完善公司治理结构，确保董事会的有效监督，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《福建火炬电

子科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公

司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司

董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建设性建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事

三分之一的提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负

责主持委员会工作；由董事会在委员内选举产生。

第六条提名委员会