603678_火炬电子董事会议事规则.pdfVIP

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会议事规则

（经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会批准生效）

第一章总则

第一条为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高

效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司章程指引》等相关法律、法规和《福建火炬电子科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”），制订本议事规则。

第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者

证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第二章董事会职权

第三条董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；