603678_火炬电子独立董事制度.pdfVIP

福建火炬电子科技股份有限公司

独立董事制度

（经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会批准生效）

第一章总则

第一条为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，

充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称“《规范运作》”）的规

定，制定本制度。

第二条本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与

其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者

其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事制度应当符合法律、行政法规和本制度的规定，有利于公

司的持续规范发展、不得损害公司利益。

第四条公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一

名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独

立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员