房地产开发-计划管理手册.doc

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**地产

计划管理手册

（版本：）

**地产

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章总则 3

一、目的 3

二、适用范围 3

三、职责 3

第二章经营计划管理 6

一、经营计划编制 6

二、计划的执行、检查、预警、小结 8

三、计划的调整及总结 9

第三章项目开发计划管理 11

一、项目开发计划编制 11

二、项目开发计划预警 12

三、项目开发计划调整 14

附则 17

第一章总则

目的

为确保**地产战略、经营目标的达成，保障房地产项目开发任务的顺利完成，同时为及时和充分跟踪**地产经营及项目开发的动态运行情况，便于及早判断公司经营及项目运行的风险，并提前做出应对策略，有效提高公司的经营及项目开发效率，为公司的绩效考核提供依据，提高公司规范化管理水平，特编制本手册。

适用范围

适用于**地产各部门及所有操盘开发的项目。

职责

董事长主要职责

负责对公司公司战略规、年度经营计划、项目经营目标、项目里程碑计划、项目一级计划制定和调整的审批；

执行总裁主要职责

负责对公司各部门年度经营计划、项目二级计划制定和调整的审批；

负责对公司公司战略规、年度经营计划、项目经营目标、项目里程碑计划、项目一级计划制定和调整的审核；

运营管控部主要职责

负责编制并发布年度经营计划模版及各项目开发计划模版；

负责组织编制公司战略规划、年度/季度/月度经营计划及项目里程碑计划、一级计划；

负责指导并审核项目二级计划的制定；

负责组织将公司的年度/季度/月度计划分解至公司各部门；

负责审核公司各部门年度季度/月度工作计划及项目专项计划的调整申请；

负责对公司各部门经营计划及里程碑计划、一、二级计划执行情况的跟踪、检查、预警；

负责根据计划执行情况，形成季度/月度运营简报；

负责组织召开季度/月度经营调度会，总结反馈每月计划的执行情况；

负责发布审批通过的调整计划；

有权就计划管理过程中的违规情况对相关责任人提出批评和处罚建议。

各分管副总裁、部门负责人主要职责

参与公司战略规划、年度经营计划的编制工作；参与项目里程碑、一级计划的编制工作；

负责本部门年度/季度/月度计划分解、编制、完善、执行及完成情况的分析；

负责向执行总裁汇报本部门计划的实施情况，接受对未完成的年度/季度/月度计划质询，并提出解决办法；

负责审定本部门员工的季度/月度/年度计划。；

人力资源部主要职责

协助运营管控部实施计划管理工作；

组织公司各部门员工年度/季度/月度计划的编制和考核；

负责计划考核结果运用。

第二章经营计划管理

经营计划编制

战略规划

战略规划是指应用于整体组织的，为**地产设立总体目标和寻求组织在市场环境中地位的3-5年计划。由公司运营管控部负责组织起草，各部门共同参与，董事长最终审批。战略规划趋向于中长期，覆盖较宽的领域和不规定具体的细节。为实现战略目标，在执行过程中，战略计划分解为年度计划进行实施。

年度经营计划制定

各部门年度工作计划编制

运营管控部于每年12月10日前，依据战略计划和董事长的要求起草**地产年度经营计划大纲并组织召开地产班子扩大会进行讨论，形成《**地产年度大纲》、《**地产年度经营目标责任书》，内容包括下一年度经营计划，含签约目标、回款目标、融资目标、人才规划目标、招采规划目标、成本控制目标、开发进度目标并报董事长审批后下发。

各部门负责人根据《**地产年度大纲》、《**地产年度经营目标责任书》及《项目开发里程碑计划、一级计划》结合年度实际工作情况组织拟定本部门年度工作计划报分管副总裁审核后于12月20前提交至运营管控部。

运营管控部对所提交的年度工作计划在3个工作日内完成初审，审查不合格的，有权责令修正，并于2个工作日内重新提交。

运营管控部初审后，于12月31日前将各部门工作计划初稿提报运营管控部分管副总裁审核；

公司次年1月10日前召开地产班子扩大会议（年度部门计划确认会），就各部门年度工作计划进行讨论并报执行总裁审批；

各部门年度工作计划报执行总裁审批形成终稿后，由运营管控部统一整理，汇编成册，由人力资源部备案，于会后5个工作日内分发至相关部门付诸实施；

季度/月度工作计划制定

各部门负责人根据年度工作计划并结合本部门管理实际拟定下月度工作计划，每月25日上午12：00前将月度工作计划提交至运营管控部。

运营管控部应对所收集的月度工作计划在1天内审核完毕，在月末组织召开月度计划沟通会进行确认，并形成公司月度工作计划。

根据会议修改意见，各部门调整并完善月度计划，运营管控部调整并完善公司月度工作计划，经执行总裁审批后，并于次月5日前在OA公示。

各部门根据审批通过的月度计划，组织拟定