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XXXX有限公司

总经理办公会议事规则

为规范公司治理结构，建立科学、民主、规范的决策程序，保证公司总经理更好地行使《公司章程》规定的职权，有效防范经营风险，结合本公司实际情况制定本会议制度。

第一章会议组织

第一条会议时间。总经理办公会于每周一上午召开。特殊情况，总经理可组织召开临时会议或调整开会时间。

第二条出席人员。参会人员：总经理、副总经理及总经理助理。列席人员：监事会主席、集团联系领导及公司部门负责人。

第三条会议召开。会议由总经理召集并主持，总经理不在时由总经理授权其他参会人员召集主持。参会人员因故缺席会议时，应于会前告知行政人事部，并对议题提出意见；列席人员缺席会议时，会前应告知行政人事部。

第二章议事范围

第四条议事范围。根据《公司法》、《公司章程》规定和董事会授权，总经理办公会议事范围如下：

（一）总经理办公会审议的事项

1、公司的日常经营管理工作；

2、审议公司具体规章制度和操作流程；

3、审议聘任或解聘应由董事会、党支部委员会聘任及解聘人员以外的公司人员；

4、决定单项（笔）短期投资额低于500万元（含），同一企业的短期投资余额低于2000万元（含）的公司短期投资项目及单笔股权投资（含参股基金）额在1000万元（含）以下的股权投资（含参股基金）项目；

5、审议公司员工晋职晋级、定职定薪和中层管理人员重要奖惩等；

6、预算内金额100万（含）以下的招投标项目、固定资产采购和服务购买项目；

7、执行预算内的公司经营支出，预算内单笔金额达10万元（含）以下的奖励资金支出，预算内100万元（含）以下资金使用等事项；

8、单笔资金1亿元（含）以下的银行存放事项；

9、组织实施董事会决议；

10、董事会授权的其他事项。

（二）总经理办公会审议通过后需报董事会决策的事项，需按照《XXXX有限公司三重一大事项集体决策实施办法》提交董事会审定。

第三章会议程序

第五条议题确定。总经理办公会议题由公司各部门提出，经公司分管领导同意于每周五12:00前报送公司内网“办公会议题”。

第六条议题分类。会议议题分为审议议题、讨论议题、通报议题三类。审议议题，为需要总经理办公会作出明确决议的议题；讨论议题，为需要总经理办公会讨论但不形成最终决议的议题；通报议题，为需要出席人员知晓但无需讨论或形成决议的议题。各部门在报送议题时须标明议题类别。

第七条议题要求。提交总经理办公会审议议题，应做到准备充分、材料详实。提交议题的部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的方案或建议，并随议题附上必要的有助于决策的材料作为附件，如：会议纪要、批复、招投标竞价情况、预算表、尽职调查报告、投资建议书、风险评估报告等。议题格式，需严格按照《议题格式规定》（附件一）拟写。

第八条议题汇报。各部门提出的议题由部门负责人或承办人员汇报。

第九条会议讨论。出席人员应以认真负责的态度参与议题讨论。发言时要先谈结论，后谈理由，即首先表达是否同意议题后，再条理清晰、言简意赅的阐述理由。

第十条议题决策。总经理办公会遵循民主集中制的原则进行议事决策。总经理、副总经理、总经理助理需对会议议题发表决策性建议意见。监事会主席应对总经理办公会决策事项发表独立意见；列席人员均应对议题发表意见。在参会人员明确表态后，由总经理参考多数人意见作出决定。对分歧较大、意见不集中的议题，应暂缓决定，待进一步调查研究、交换意见后再议。

第四章决议的实施和督查

第十一条会议记录。总经理办公会发言情况应由行政人事部如实准确记录，出席人员签字确认，存档备查。借阅会议记录原件需经总经理批准。

第十二条会议决议。行政人事部还需整理会议情况形成会议纪要（附件三）。会议纪要由行政人事部按照档案管理备查，存档期限不少于10年。经总经理签批同意后，会议纪要可分送参会人员、各部门以及与会议有关的人员实施。

第十三条决议实施。总经理办公会形成的决议事项，由分管领导负责，相关部门承办。

第十四条决议检查。行政人事部负责会议决议的协调、落实和检查，并统计决议情况以及决议实施情况。行政人事部将会议决议落实情况汇总后报送总经理。作为各人员、各部门年终考评参考。

第五章附则

第十五条总经理办公会的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，与会人员要严格遵守保密纪律，不得随意传播、泄露。

第十六条本制度由行政人事部负责解释和修订。

第十七条本制度经公司董事会审议通过后实施。

附件一:

议题格式规定

一、议题分为标题、议题首、主体、结尾、附件五个部分

（一）标题

议题的标题为固定格式“XXXX有限公司总经理办公会议题”。

（二）议题首

议题首分议题题目、汇报单位等内容。

其中，议题题目为固定格式。结合实际，大致分为以下两类：

1.请