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反洗钱知识竞赛

反洗钱知识竞赛-12

一、单项选择题：（每题1分，共20分）

1、国务院反洗钱行政主管部门是（A）。A、中国人民银行；B、公安部；

C、银监会

2、十届全国人大常委会二十四次会议2006年10月31日表决通过的《反

洗钱法》将于（A）起实施。、A2007年1月1日；B、2007年3月1日；

C、2007年6月1日

3、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构

发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（C）报告。A、司法机关；B、

银监会；C、侦查机关

4、凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报

告的制度,是指（B）。A、客户尽职调查制度；B、大额交易报告制度；C、

可疑交易报告制度

5、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（B）种。A、3种；B、4种；

C、7种

6、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院

反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

但不得超过（C）小时。A、12；B、24；C、48

7、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示

本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局、人民检察院、人

民法院签发的（C）。A、《介绍信》；B、《办案协查函》；C、《协助查

询存款通知书》

8、金融机构应当在可疑交易发生后的（B）个工作日内以电子方式报送中

国反洗钱监测分析中心。A、5；B、10；C、15

9、我国的金融情报机构是（B）。、中国人民银行反洗钱A局；B、中国

反洗钱监测分析中心；C、中国人民银行支付结算司

10、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（A）。A、金融行

动特别工作组；B、金融情报中心；C、艾格蒙特集团

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11、银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者

部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行

建立的（B）进行核查。A、帐户管理系统；B、联网核查公民身份信息系统；

C、征信系统

12、（C）在银行结算账户中处于统驭地位，它是单位开立其他银行结算账

户的前提，其他银行结算账户则作为其功能和作用的有益补充。A、一般存

款账户；B、专用存款账户；C、基本存款账户；D、临时存款账户

13、（B）在任何情况下都不可以提取现金。A、一般存款账户；B、专用存

款账户；C、基本存款账户；D、临时存款账户

14、（B）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A、中国人民

银行及其分支机构；B、中国反洗钱监测分析中心；C、银行业监督管理委

员会及其分支机构

15、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至

少保存（B）年。A、3年；B、5年；C、10年

16、银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（C）年。A、

3年；B、5年；C、10年

17、2006年11月14日，中国人民银行以中国人民银行令（[2006]第1、2

号）的形式分别颁布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和

可疑交易报告管理办法》。它们分别于（A）和（B）起施行。A、2007年1

月1日；B、2007年3月1日；C、2007年6月1日

18、《现金管理暂行条例》确定的结算起点为（A）元。A、1000；B、2000；

C、3000

19、（C）是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的

核心制度A、客户身份识别制度；B、大额交易报告制度；C、可疑交易报

告制度

20、（A）是金融机构按照反洗钱“了解你的客户”的指导原则而建立的验

证、确认客户真实身份并登记其有关情况资料的基本制度，是防范洗钱活

动的重要基础。A、客户尽职调查制度；B、大额交易报告制度；C、可疑交

易报告制度

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二、多项选择题：（全部选对才能得分，每题2分，共40分）

21、金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（BD）

账户。A、实名账户；B、匿名账户；C、冒名账户；D、假名账户

22、典型洗钱交易过程经历的