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XX银行XX分行反洗钱宣传月活动方案

XX银行XX分行反洗钱宣传月活动方案为了进一步普及反

洗钱知识,营造良好的反洗钱社会环境,切实提高民众参与遏制、

打击洗钱犯罪的积极性，XX银行XX分行根据济银办发[20XX

年]48号《关于金融机构自选月份开展反洗钱主题宣传活动的通

知》的精神，召开了反洗钱工作领导小组会议,结合我行实际制定

了反洗钱宣传月活动具体实施方案并指定专人负责以确保宣传

效果。具体方案如下：

一、宣传组织为保证宣传活动的效果，XX银行XX分行决

定成立由分行XX副行长任组长，反洗钱工作领导小组成员组成

活动领导小组，负责反洗钱宣传月活动的组织、协调和指导工作；

分行合规部作为宣传月活动的牵头部门，负责具体实施和督

促此次反洗钱宣传月活动的开展。各分支机构要结合各自的业务

和区域特点，采取有效宣传形式开展宣传，确保宣传活动主题鲜

明、效果显著。

二、宣传时间经分行反洗钱工作领导小组会议研究决定，

确定5月份为XX银行XX分行反洗钱宣传月。

三、宣传内容宣传内容包括反洗钱政策、反洗钱知识、反

洗钱案例启示以及如何防范洗钱风险等。

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四、宣传形式（一）借宣传月契机，提升员工的反洗钱工作

能力。

1、加强理论学习：要求各分支机构、分行各部室集中学习

一法四令“”等反洗钱相关法律法规和反洗钱案例。

2、开展专题培训：邀请行内资深反洗钱专家进行反洗钱业

务培训。

3、开辟网络专栏：在分行内部网站开批反洗钱宣传专栏，

集中介绍反洗钱相关知识，方便员工灵活安排学习时间。

（二）营造氛围，扩大宣传效果1、在厅堂内醒目位置摆放

反洗钱宣传折页和易拉宝，营造良好的厅堂宣传氛围；

2、充分发挥营业网点大堂经理的作用，向广大客户宣传和

讲解反洗钱相关法律法规知识，培养客户的反洗钱意识；

3、在柜面电子相册中导入反洗钱宣传资料进行滚动播放，

依托我行的窗口服务积极开展反洗钱日常宣传；

4、在所辖各网点的LED屏上显示反洗钱宣传月活动标语（人

民银行提供的宣传标语任选六条进行滚动播放）；

5、组织辖内网点员工走上街头、社区开展反洗钱宣传活动。

通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、

打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识；

6、统一在客户电子回单箱里发放制作的反洗钱宣传材料、

反洗钱知识一点通等，传授反洗钱基础知识，提高公司客户的反

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洗钱知识水平。

五、其他要求（一）各单位负责人作为反洗钱宣传月活动

的第一责任人，负责反洗钱宣传活动的组织实施。

（二）在宣传月活动结束后要对宣传内容、宣传方式和宣传

效果进行总结分析，便于日后以更有效的形式开展宣传活动。

（三）各单位保留宣传月活动的学习、培训记录和图片资料

以备查考。

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