有限责任公司章程(执行董事).doc

有限责任公司章程(执行董事)

PAGE

-PAGE1-

——————有限公司章程

TOC\o1-1\h\z\u第一章公司名称、住所和经营范围 3

第二章公司注册资本 3

第三章股东名称、姓名、出资方式、出资额、出资时间 3

第四章?股东的权利和义务 4

第五章公司的股权转让 5

第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 6

第七章财务、会计、利润分配及劳动用工制度 9

第八章?公司的解散事由与清算办法 9

第九章股东认为需要规定的其他事项 11

依据《公司法》、《公司登记管理条例》及有关法律、法规的规定，由全体股东共同出资设立有限公司（以下简称“公司”），依法履行公司权利，承担公司义务，特制定本章程。本章程如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第一章公司名称、住所和经营范围

第一条公司名称：

第二条公司住所：

第三条公司经营范围：

第四条公司在——工商行政管理局申请登记注册，公司合法权益受国家法律保护。公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第二章公司注册资本

第五条公司注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司的注册资本为叁佰万元，公司变更注册资本,必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本,应当自公告之日起45日后申请变更登记，并提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司在减资注册资本不得低于法定的最低限额。

公司变更实收资本，应当提交依法设立验资机构出具的验资证明，并应当按照公司章程载明的出资时间、出资方式缴纳出资。公司应自足额缴纳出资或者股款之日起30日内申请变更登记。

第三章股东名称、姓名、出资方式、出资额、出资时间

第六条股东名称、姓名、出资方式、出资额、出资时间如下：

股东姓名

或名称

证件名称

及号码

认缴出资

额(万元)

出资

方式

出资

时间

持股

比例

备注

第二十条?股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。

执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第二十一条?股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；股东会作出其它决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

第二十二条?公司设执行董事一人，由股东会选举产生，对公司股东负责。执行董事任期每届3年，任期届满，可连选连任。执行董事符合《公司法》规定的任职资格，在任期届满前，股东不得无故解除其职务。

第二十三条?执行董事对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集和主持股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

第二十四条?公司设经理一人，由执行董事兼任。经理符合《公司法》规定的任职资格，对执行董事负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）执行董事授予的其他职权。

第二十五条?执行董事为本公司的法定代表人。法定代表人行使下列职权：

（一）代表公司对外签署有关文件；

（二）检查股东决定的落实情况，并向股东报告；

（三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，在符合公司利益的前提下，对公司事务行使特别裁决权，并事后向股东报告。

第二十六条?公司设监事人