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哈药集团有限公司
外派监事管理制度
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机密
哈药集团有限公司
外派监事管理制度
北京新华信管理顾问有限公司
4月
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目录
第一章总则.2
第二章职责、权利和义务.2
第三章聘任.4
第四章工作方式、内容和报告5
第五章考核和薪酬.8
第六章解聘、辞职和离任.8
第七章附则.10
附一:哈药集团公司外派监事任命书11
附表二:哈药集团公司外派监事工作报表12
附三:哈药集团公司外派监事解聘书12
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外派监事管理制度
第一章总则
第一条为建立和完善哈药集团法人治理机制,科学有效地管理外派
监事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和哈药
集团章程,制定本制度。
第二条外派监事是指哈药集团公司对外投资时,由哈药集团公司提
名并代表哈药集团公司在被投资企业出任监事的员工。
第三条外派监事按照是否在哈药集团公司兼任经营管理职位分为专
职监事和非专职监事。专职监事是指在哈药集团不兼任经营管理职位的
外派监事,非专职监事是指在哈药集团兼任经营管理职位的外派监事。
第四条本制度中,除特殊注明之外,”集团”是指哈药集团,”集团
公司”是指哈药集团有限公司,”权属公司”是指哈药集团有限公司拥
有实际控制权的对外投资企业。
第二章职责、权利和义务
第五条集团公司经过外派监事对权属公司董事会和经营层经营管理
进行监督,外派监事应该严格履行其职责。外派监事的职责包括:
(1)参与检查权属公司财务,并及时向集团公司汇报权属公司
的财
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