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北京某某房地产开发有限公司

会议决策体系

发布日期：

总经理签署：

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某某会议决策体系

简要说明：

二级开发从“项目立项”至“项目后评估”，决策会议主要有19个，其中公司级决策会议8个、专业线级决策会议11个。

决策会议确定的依据包括：①二级开发主线路中的关键环节；②包含公司业务权责一览表中所有公司级、专业线级的决策会议；与项目计划标准模板（一二级计划）核对，无重大差异和遗漏项。会议成果中如有审批表的，会议纪要作为审批表的附件，如没有审批表，会议纪要作为本会议的确认成果之一。

本文件包含的决策会议如下：（＊—需进一步经党委会通过后报集团的会议，#-A类所属公司具有决策权的会议）

序号

公司级决策会议

专业线级决策会

C-01

HYPERLINK项目前置工作启动会

C-02

项目可行性研究报告评审会

C-03

项目投资决策会*

C-04

项目启动会#

C-05

HYPERLINK概念方案评审会

C-07

规划方案评审会

C-08

物业方案策划会#

C-09

实施方案评审会

C-10

目标成本决策会

C-11

全项目运营计划决策会

C-12

初步设计／施工图设计评审会#

C-13

其他专项设计方案评审会#

C-14

项目采购策划评审会#

C-15

项目部品决策会#

C-16

项目营销总案评审会

C-17

开盘价格决策会

C-18

项目资产经营方案评审会#

C-19

项目后评估会

注:凡本文件中所列出的会议，上会前议题主责部门应做好会前的沟通，力求达到相关部门意见一致，如存在分歧主责部门应提出备选方案和明确的推荐性意见。是否具备会议召开的条件，由会议主持人确定

HYPERLINKC-02、项目可行性研究报告评审会 （专业线决策）

会议名称

项目可行性研究报告评审会

召开时机

提交土地招拍挂文件前至少15个工作日

该评审会召开之前，所属公司（A类）需召开预审会并与本部相关部门进行沟通、提报相关资料

会议目的

项目可行性研究报告是否通过，是否需进一步深化完善

审核前置工作成果(如有)，包括定位策划、概念方案、初步全项目运营计划等

对整个项目可行性和风险进行全方位利弊权衡，提出该项目是否可进入“项目取得”程序的明确意见

就项目前置工作和可研报告中未确定的主要分歧意见，提出处理意见供公司决策

决策人

项目发展线负责人

参会范围

主持人：项目拓展部经理

汇报部门：项目拓展部，规划设计部（如有概念设计）

会议纪要：项目拓展部

参会部门：项目拓展部、市场营销部、规划设计部、工程管理部、管理部、成本管理部、财务资金部、商业地产部（如需要）

参会领导：常务副总经理、上述部门主管领导，总经理视情况参加

会议议题-含上会资料

《项目立项申请》（如可研报告结论有重大差异需做说明）

项目拓展部

《项目可行性研究报告》（内容经项目发展线负责人确认）

项目拓展部

重点项目，需将前置的定位策划、概念方案有关内容在本阶段一并汇报

见定位策划、概念方案评审会

确认成果

《项目可行性研究报告》（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，项目拓展部落实）

定位策划报告、概念设计（如有）

HYPERLINKC-03、项目投资决策会＊（公司级决策）

会议名称

项目投资决策会

召开时机

可研报告评审会后10个工作日内

会议目的

对可研论证结论为“建议进行项目投资”的项目做出投资决策

如同意决策，对“项目取得预案”进行指示和布置

决策人

战略投资委员会

参会范围

主持人：项目发展线负责人

汇报部门：项目拓展部及项目发展线负责人指定的其他部门

会议纪要：项目拓展部

参会部门：项目发展线负责人提出，总经理确认

参会领导：总经理、常务副总经理、财务总监、项目发展线负责人及总经理指定的其他人员

会议议题-含上会资料

《项目可行性研究报告》或可研报告结论摘要

项目拓展部

=2\*GB3②《项目取得预案》

项目拓展部

确认成果

会议纪要（需明确，该项目是否进入“项目取得”程序；对“项目取得预案”进行指示和布置等）

HYPERLINKC-04、项目启动会#（专业线决策会议）

会议名称

项目启动会——非必选

召开时机

项目取得后10个工作日内

会议目的

介绍项目部组成情况

项目拓展部向相关部门进行前期工作的说明和资料交接

确定后期工作进度计划及责任部门

项目进度初步策划（《项目进度计划》）

决策人

项目发展线负责人、工程总监

参会范围

主持人：项目拓展部经理

汇报部门：项目拓展部

会议纪要：项目拓展部

参会部门：项目拓展部、管理部、财务资金部、市场营销部、工程管理部、成本管理部、规划设计部、客户服务部、人力资源部、采购管理部、项目部

参会领导：常务副