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润泽工贸公司章程

云南润泽工贸集团有限公司

章程

目录

第一章总则

第二章公司名称和住所

第三章公司的经营范围

第四章公司注册资本

第五章公司股东的姓名或者名称

第六章股东的权利和义务

第七章股东（出资人）的出资方式和出资额

第八章股东转让出资的条件

第九章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十章公司的法定代表人

第十一章公司的解散事由与清算办法

第十二章公司财务、会计

第十三章附件

第一章总则

第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的规定，制定本公司章程。本公司章程对公司股东、执行董事、监事、经理都具约束力。

第二条公司经公司登记机关核准登记并领取法人营业执照后即告成立。

二、公司的名称和住所

第三条公司名称：云南润泽工贸集团有限公司

第四条公司住所：文山县开化镇环北路（武警支队斜对面）

三、公司的经营范围

第五条公司的经营范围：农药、化肥、矿产品、水产品、五金交电、日用百货、日用杂品销售；经济林果种植、园林绿化、家畜养殖；文化创作、文化活动策划；房屋租赁；计算机软件开发；花画工艺品、天然植物纺织工艺品制造；家用电器维修服务。

四、公司注册资本

第六条公司的注册资本为全体股东实缴的出资总额，人民币510万元。

第七条公司注册资本的增加或减少必须经股东会代表2/3以上表决权股东一致通过，增加或减少的比例，幅度必须符合国家有关法律、法规的规定，而且不影响公司的存在。

五、公司股东姓名或者名称

第八条凡持有本公司出具认缴出资证明为本公司股东，股东是法人的，由该法人的法定代表人的代理人代表法人行使股东权利。

2、选举和更换执行董事，决定执行董事的报酬事项；

3、选举和更换由股东代表出席的监事，决定有关监事的报酬事项；

4、审议批准执行董事报告；

5、审议批准监事报告；

6、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；

7、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；

8、对公司增、减注册资本作出决议；

9、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

10、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

11、对公司设立分公司作出决议；

12、修改公司章程。

第二十二条股东会分为股东年会和临时股东会两种形式。年会每年召开一次，在会计年度结束后3个月内召开。临时会由执行董事提议召开，有下述情况之一时应召开临时会：代表四分之一以上表决权的股东提议召开时，临时股东会不得决议通知未载明的事项。

第二十三条股东会由执行董事召集（首次股东会由出资额最高的股东召集、主持）。执行董事于15天前以信函方式通知所有股东。通知载明召集事由、会议地点（应在公司注册住所）、会议日期等事项。

第二十四条股东会由执行董事主持。

第二十五条股东在股东会上按其出资比例行使表决权。

第二十六条股东会决议有普通决议和特别决议两种形式。

普通决议由代表公司三分之二表决权以上的股东出席，并经代表三分之二以上表决权的股东通过。

特别决议由代表公司四分之三表决权以上的股东出席，并经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第二十七条下列决议由特别决议通过：

1、增、减注册资本；

2、公司合并、分立、终止及清算、变更公司形式；

3、修改公司章程。

第二十八条未能满足第二十六条时，会议延期30天召开，并再次向未到席的股东发出通知。延期后仍未达到条件时则视为有效数额，并按实际出席股东代表的表决权满足第二十八条的表决比例时，作出的决议即为有效。

第二十九条股东会会议应作记录，经出席股东（或代理人）签字后生效，由公司保存。

（二）执行董事

第三十条本公司因股东人数少、规模小，故不设董事会，只设一名执行董事长，对股东会负责。

第三十一条执行董事由股东会选举产生。

第三十二条执行董事的每届任期年限为3年。届满可连选连任。为保持公司经营活动具有连续性，执行董事任期未满前，股东会不得无矿解除其职务。

公司现任执行董事为：林泽

第三十三条执行董事行使下列职权：

1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；

2、执行股东会决议；

3、决定公司经营计划和投资方案；

4、制订公司年度预算方案、决算方案；

5、制订公司利润分配方案、弥补亏损方案；

6、制订公司增减注册资本的方案；

7、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、聘任、解聘公司经理，根据公司经理提名聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

10、制订公司基本管理制度；

11、股东会赋予的其它职权；

12、签署出资证书。

（三）监事

第三十四条公司因股东