董事代表授权委派代表.docx

董事代表授权委派代表

合同编号：__________

合同各方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

第一条授权代表

1.1授权代表：

（姓名）先生/女士，由乙方授权，作为乙方在甲方董事会的代表，行使乙方作为董事的权利和履行义务。

1.2授权代表的职责：

（1）出席甲方董事会会议，并按照乙方的指示发表意见和行使表决权；

（2）签署甲方相关的文件和协议；

（3）代表乙方参与甲方的经营管理活动；

（4）其他按照乙方指示执行的事项。

第二条授权期限

2.1本授权委托书的有效期为____年，自签署之日起计算。

2.2如乙方在授权期限届满前恢复履行其作为董事的职责，授权代表的角色自行终止。

第三条授权范围

3.1授权代表在行使权利和履行义务时，应当遵守甲方的章程、法律法规以及甲方的内部规定。

3.2授权代表在行使权利和履行义务时，应当遵循诚实信用、公平交易的原则。

第四条授权代表的行为约束

4.1授权代表在行使权利和履行义务时，应当遵循甲方的利益，不得利用其地位为自己或他人谋取不正当利益。

4.2授权代表在行使权利和履行义务时，不得泄露甲方的商业秘密和机密信息。

第五条授权代表的更换

5.1如授权代表因故不能继续履行其职责，乙方有权更换授权代表。

5.2更换授权代表时，甲方应当予以认可，并在甲方董事会会议中通报。

第六条争议解决

6.1对于因本授权委托书引起的或与本授权委托书有关的任何争议，双方应友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第七条其他

7.1本授权委托书一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本授权委托书自双方签署之日起生效。

甲方（盖章）：

签署日期：____年____月____日

乙方（签名）：

签署日期：____年____月____日

一、附件列表：

1.甲方公司章程

2.乙方董事身份证明文件

3.授权代表的身份证明文件

4.甲方董事会会议记录

5.乙方签署的授权委托书

6.授权代表的任命文件

7.甲方认可的授权代表更换文件

二、违约行为及认定：

1.授权代表未能按照乙方的指示行使权利和履行义务，视为违约行为。

2.授权代表利用其地位为自己或他人谋取不正当利益，视为违约行为。

3.授权代表泄露甲方的商业秘密和机密信息，视为违约行为。

4.授权代表未能遵守甲方的章程、法律法规以及内部规定，视为违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指具有独立法人资格的公司。

2.乙方：指甲方的董事。

3.授权代表：指由乙方授权代表行使乙方作为董事的权利和履行义务的人。

4.董事会：指甲方的最高决策机构。

5.授权委托书：指乙方签署的授权代表行使乙方权利和履行义务的书面文件。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.授权代表无法出席董事会会议：提前安排授权代表的时间，确保其能够参加相关会议。

2.授权代表无法签署相关文件：明确授权代表的签署权限和范围，确保其在授权范围内签署文件。

3.授权代表泄露商业秘密：与授权代表签订保密协议，加强保密措施。

4.授权代表行为不当：及时更换授权代表，对违约行为进行追究。

五、所有应用场景：

1.乙方因故不能亲自履行董事职责。

2.乙方需要委派代表行使董事权利和履行义务。

3.甲方同意乙方委派代表作为董事会代表。

4.授权代表行使乙方作为董事的权利和履行义务。

5.授权代表在甲方董事会会议中发表意见和行使表决权。

6.授权代表签署甲方相关文件和协议。

7.授权代表代表乙方参与甲方的经营管理活动。