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论洗钱罪的认定问题

摘要：洗钱，在我国的法律上定义为一种将非法收入转变成为合法化的违法行为。主要是指通过掩饰或者隐瞒等手段，使违法犯罪所得及其收益在形式上合法化。改革开放以来，随着我国经济的不断增长，经济领域上的违法犯罪行为也越来越多。其中，涉及洗钱犯罪的行为越来越多，严重危害了国家的金融管理秩序，甚至出现了跨国性的洗钱犯罪活动，对国际间的经济合作带来了不利的影响。因此，打击和预防洗钱犯罪是社会经济取得稳定发展的第一步，为此，我国在1997年颁布的《刑法》首次将洗钱罪加以规定，作为一个新的罪名。虽然洗钱罪在我国《刑法》上有了明确的法律条规，但洗钱罪作为我国《刑法》一个较新的罪名，然而在对该罪的认定问题上，理论界中还是有着不少差异的观点和广泛的讨论问题。本文尝试以归纳和整理为主，首先，从洗钱罪的概念展开论述，并对我国洗钱罪的立法演变作一个简单的介绍。然后，从成立违法犯罪的构成要件中，对洗钱罪的犯罪构成要件进行一个概括性的分析。再有，对洗钱罪常见的疑难问题作一个大致上的分类。最后，对洗钱罪和其他相关罪名进行区分界定，分析它们之间存在的区别和联系。

关键词：洗钱，违法犯罪行为，洗钱罪，犯罪构成，疑难问题，区分界定

OntheDeterminationofMoneyLaunderingCrime

Abstract:Moneylaunderingisdefinedinourcountryslawasanillegalactthattransformsillegalincomeintolegalization.Itmainlyreferstotheformallegalizationofillegalandcriminalproceedsandtheirproceedsbymeansofconcealmentorconcealment.Sincethereformandopeningup,withthecontinuousgrowthofChinaseconomy,therearemoreandmoreillegalandcriminalactsintheeconomicfield.Amongthem,moreandmoremoneylaunderingcrimesareinvolved,whichhaveseriouslyharmedthecountrysfinancialmanagementorderandevenresultedintransnationalmoneylaunderingcrimes,bringingadverseeffectsoninternationaleconomiccooperation.Therefore,combatingandpreventingmoneylaunderingcrimeisthefirststeptoachievestablesocialandeconomicdevelopment.Therefore,ChinasCriminalLawpromulgatedin1997stipulatesmoneylaunderingcrimeasanewcrimeforthefirsttime.AlthoughthecrimeofmoneylaunderinghasclearlawsandregulationsinourcountrysCriminalLaw,asarelativelynewcrimeinourcountrysCriminalLaw,thereareinevitablysomedifferencesanddisputesintheacademiccirclesontheidentificationofthiscrime.Thisarticleattemptstosummarizeandsortoutthemain,firstofall,fromtheconceptofmoneylaundering,andtomakeasimpleintroductiontothelegislativeevolutionofmoneylaunderinginourcountry.Then,fromtheconstituentelementsof