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当前反诈工作中数据统计存在的问题及对策

2016年人民日报发布数据：我国在2015年电信诈骗经济损失数额约200亿元，发案59.9万起。媒体估计近10年来，我国电信诈骗案件每年以20%-30%的速度快速增长[1]。当前，电信网络诈骗已经成为严重威胁人民群众财产安全的重要犯罪手段，我市反诈工作也不容乐观。为更好地保护当地群众财产安全，笔者结合工作实际，对当前电信网络诈骗统计工作中存在的问题，以及如何加强电信网络诈骗统计工作做简要探讨。

一、电信网络诈骗犯罪概述

电信网络诈骗犯罪是指以非法占有为目的，利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实、设置骗局、实施远程、非接触式诈骗，骗取公私财务的犯罪行为。

电信网络诈骗统计工作是公安业务工作的重要组成部分，是公安机关领导了解情况、指导工作、宏观管理、预测治安、科学决策的重要依据，特别是在当前治安情况错综复杂情况下，只有做到心中有“数”，才能总揽全局，目标明确，思路清晰，稳、准、狠地打击犯罪，充分发挥公安机关的职能作用。但是，由于受各种主客观因素的影响，当前电信网络诈骗统计工作仍然存在诸多问题，严重影响了统计作用的发挥。

二、某地级市常见电信网络诈骗案件类型

通过梳理该市近年电信网络诈骗案件，我们发现电信网络诈骗案件包括主要包括刷单返利类、贷款、代办信用卡类、冒充电商物流客服类、冒充领导类、熟人类、杀猪盘类。除上述外，还有冒充公检法及政府其他单位组织类、虚假征信类、网络游戏账号和装备虚假交易类、网络交友婚恋类、冒充军警购物类等多种诈骗方式。

总而言之，诈骗分子利用受害人趋利避害和轻信麻痹的心理，诱使受害人上当而实施诈骗犯罪，虽然公安机关持续加大打击防范工作力度，但诈骗分子的诈骗手段不断迭代升级，让人防不胜防。

三、该市电信网络诈骗的犯罪特点

（一）作案手法迭代快。犯罪分子作案手法迭代快，千方百计编造各种虚假事实进行诈骗犯罪，从最初的“中奖”“消费”等虚假信息，发展到“绑架勒索”“电话欠费”等虚构事实诈骗，甚至冒充民警诈骗，欺骗性非常大，识别很困难，没有接受过诈骗信息的群众非常容易上当受骗。

（二）犯罪对象不特定，涉及地域广，波及人群多。犯罪分子为了提高“命中率”常常使用“撒网”方式向全国各地的不特定多数人推送虚假广告、发布虚假信息。侵害对象包括社会各阶层领域不同身份的人员，并已向全年龄段覆盖，不仅有退休在家喜欢上网的老人，也有事业有成的中年人，更有熟识网络的青年人，作案目标具有广泛性，不确定性。

（三）犯罪过程隐蔽、作案时间短。实施犯罪只需要一个互联网平台和绑定多个电话号码的一号通，与受害人不进行面对面的直接接触，从而可以很好地起到隐蔽犯罪分子身份的作用。由于电信网络诈骗多数是通过网上银行转账、支付宝转账或者当前流行的最简便的微信转账方式进行，一旦诈骗成功后，犯罪分子会在资金到账后第一时间将银行账号或微信账号里数额巨大的赃款迅速转移，并迅速组织人员体现，等到受害人反应过来发现被骗时，转入账号的资金早已取空。

（四）团伙作案凸显、分工细致、专业化。犯罪分子之间层级分工明确，有决策指挥人员，其下有若干层级分工，比如群发信息组、接听电话组或话务组、银行取款组、发货物流组，有的甚至以公司的模式运营。集团化运作模式使得电信物流诈骗集团具有很强的专业性和极高的效率。

（五）犯罪人年轻化、文化程度偏低。据国家反诈中心对2019-2020年全国范围内电信网络诈骗案件数据显示，犯罪人年龄20-30岁最多，占犯罪人总数的59%；年龄在30-40岁之间的次之，占犯罪人总数的25%。犯罪人的文化水平多为初中毕业，占犯罪人总数的60%；其次是小学文化，占犯罪人总数的16%；再次是专科文化，占犯罪人总数12%。

四、该市高发案件及受害群体分析

据统计，该市自2019年至今，共发生4617起电信网络诈骗案件（2019年1792起、2020年2008起、2021年至今819起）。通过对诈骗类型分析发现：刷单返利类诈骗发生占比最高，为29.88%，其次为贷款、代办信用卡类（19.66%），冒充领导、熟人类诈骗发生占比最低，为5.16%（见图1）。对受害群体年龄分布分析发现：18～35岁、36～50岁为被诈骗高发群体，分别为61.67%、28.26%，可能与该年龄段经济压力大、驱使该部分人群通过多渠道获取金钱有关。

图1涉诈类型

五、市电信网络诈骗犯罪中数据统计工作存在的难点

（一）顶层设计执行力度不强，九龙治水局面频现

从公安内部来看，公安机关作战理念上还是分工侦破的单警种作战，多警种相互配合局面尚未形成。从各政府部门配合情况分析，电信、银行金融、网络监管等部门多多少少存在监管不到位，导致用户个人信息泄露的问题频发，犯罪分子钻了社会监管的漏洞。从社会组织来看，由于社会力量的趋利行为，往往在某种程度上会给案件带来