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信息披露管理办法
第一章总则
第一条为了对公司信息披露工作实行有效治理,统一公司信息
披露的渠道和程序,规范公司的信息披露工作,同意股东和社会监督,
爱护股东的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等国家法律、法规和本公司章程,制定本方法。
第二条本方法所指的信息是指本公司经营、生产过程中产生的
一切信息,包括但不限于:
1、产品信息;
2、投资信息(包括对外合作等);
3、经营信息(经营方针、经营打算等);
4、财务会计信息(财务会计报告、审计报告、盈利推测);
5、股东大会情形(通知、公告、决议);
6、董事会情形(通知、公告、决议等);
7、监事会情形(通知、公告、决议等);
8、总裁办公会内容(决定等);
9、股权变动情形。(配股、增资);
10、股东状况(股东变动情形);
11、本公司涉及的诉讼情形;
12、对外担保情形;
13、股权担保情形(是指本公司的股东以持有的本公司股权对
外质押的情形);
14、上市申请文件(招股讲明书、上市公告书、定期报告、临
时报告);
15、重要合同;
16、本公司聘请的中介机构变化情形(会计师事务所、资产评
估机构、律师事务所、治理顾咨询公司等);
17、关联交易情形;
18、本公司分红派息情形;
19、下属公司经营情形。
第三条本方法所称的信息披露是指将本方法规定的信息向给
特定或者不特定的单位或者个人公布的行为。
第四条公司应当按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程、本方法的规定,及时
披露有关信息。
第五条信息披露应当遵循真实、准确、完整和公平的原则。信
息披露的程序应当符合法律、法规、本公司章程和本方法的规定。
第六条信息披露应当遵守本公司保密制度的规定,注意保守本
公司的技术隐秘和经营隐秘。
第二章信息披露的治理
第七条董事会秘书是本公司信息披露的代表,负责和谐和组织
本公司的信息披露事宜,建立健全有关信息披露制度,参加本公司所
有涉及信息披露的有关会议,及时知晓本公司重大经营决策及有关信
息资料。
第八条证券治理部是本公司信息披露的治理部门,在董事会秘
书的领导下,按照本方法的规定行使本公司信息披露治理的各项职
权。
第九条董事会秘书负责披露下列信息:
1、招股讲明书和配股讲明书;
2、定期报告(包括年度报告、中期报告、季度报告);
3、临时报告;
4、本公司对外的各种公告;
5、股东大会、董事会、监事会的决议;
6、应当由董事会秘书披露的其他信息;
应当由董事会秘书披露的信息,本公司内部其他单位不得披露
第十条证券治理部是本公司信息披露的治理部门,按照本方法
的规定行使公司信息披露治理的各项职权。证券治理部行使下列职
权:
1、协助董事会秘书进行信息披露工作;
2、负责本公司各单位信息披露的前置审批;
3、负责本公司各单位信息披露的备案;
4、依照总裁的授权和决定,依照法律、法规、本公司章程和
本方法的规定,负责披露除由董事会秘书负责披露的其他信息
5、收集、整理本公司各单位报送的信息;
6、应当由证券治理部行使的其他职权。
第十一条本方法规定的信息披露的方式包括但不限于:
1、公告;
2、新闻公布会;
3、聘请启事;
4、新闻报道;
5、商业广告;
6、印刷品、宣传品;
7、展览;
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