合同管理规定.docx

第PAGE10页共SECTIONPAGES\*Arabic20页

1目的

为加强公司合同管理，规范经营行为，防范和控制经营风险，根据国家有关法律法规及国家石油天然气管网集团有限公司有关规定，结合公司实际，制定本规定。

2范围

本规定适用于公司及所属各单位的合同管理，控股公司通过法定程序执行本规定。公司及所属各单位与员工签订的劳动合同不适用本规定。

3术语和定义

3.1合同

是指公司及所属各单位与自然人、法人或者其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系而订立的协议、合同、意向书、备忘录等。

3.2合同管理

是指公司及所属各单位按照制度化、标准化、信息化要求，对合同的订立、履行、变更、转让、解除等业务活动统一管理的总称。

3.3合同交底

是指合同签订相关人员向合同履行相关人员告知合同相关条款，防止合同履行人员因不掌握合同重要内容而导致违反合同约定的行为。

4职责

4.1企管法规部

企管法规部为公司合同管理部门，履行以下职责：

4.1.1负责宣传贯彻国家颁布的合同相关法律、法规、规章及上级的合同管理制度，负责公司合同管理体系文件的制定和修订；

4.1.2负责合同的合法性、合规性审查，办理公司合同签约授权；

4.1.3负责公司合同专用章的管理和使用；

4.1.4指导、监督、检查、考核公司及所属各单位合同管理工作；

4.1.5参与重大合同的法律论证、谈判和起草工作;

4.1.6会同有关部门监督、检查合同履行情况。

4.2相关部门

公司机关业务部门按照职责分工开展合同审查。

4.2.1规划计划部负责审查投资项目合同是否列入年度计划或已按规定获得批准，合同金额是否超过批准的投资额。负责审查新建类工程项目单项变更金额达到400万元及以上的工程变更和签证。针对未根据本规定履行相应变更程序的更新改造及大修理项目，上报结算初审金额超过合同及其变更协议10%以上的，不予受理结算。

4.2.2财务资产部负责审查合同所支出资金是否列入年度预算、是否符合相关费用标准；审查合同资金来源与使用，资产权属、用途、使用方式和动用审批手续，以及资金结算、款项支付方式等财务资产事项是否明确、具体，是否符合有关规定。当支付总金额超过合同金额10%时，要核实是否有相应的变更协议。

4.2.3质量安全环保部负责审查合同质量管理和HSE管理相关条款。

4.2.4人力资源部负责劳务用工、劳务输出项目合同的专业审查。

4.2.5物资管理部负责审查物资类合同有关标的物规格、质量、交付运输方式、包装方式等条款是否符合有关规定。

4.2.6生产经营部、管道部（保卫部）等部门负责合同的专业技术审查，包括技术措施是否完备可行、技术标准和参数是否规范真实、技术依据是否明确可靠。

4.2.7合同涉及其他职能管理部门相关业务的，按照职责分工对有关事项进行审查。

4.3公司所属各单位

4.3.1经营计划部门为本单位合同归口管理部门，负责宣传、贯彻和实施公司合同管理有关体系文件，进行合同法律审查，参与本单位重大合同的法律论证、谈判和起草工作，保管、使用合同专用章，负责本单位合同管理信息汇总分析及合同管理培训。

4.3.2各业务科室按照职责分工负责相关合同的起草申报、专业审查、合同签订、履行监控、合同关闭、资料归档等工作。

5管理内容

5.1合同分类

5.1.1一类合同：需报国家管网集团审查审批的合同，包括资金担保类合同及其他有专门要求的合同。

5.1.2二类合同：需报公司审查审批的合同，包括：

5.1.2.1新建类工程项目、管道迁改类工程项目，标的额在400万元（含）以上的工程总承包或施工合同；其他类工程项目，标的额在300万元（含）以上的工程总承包或施工合同。

5.1.2.2标的额在200万元（含）以上的物资类合同。

5.1.2.3标的额在100万元（含）以上的服务类合同。

5.1.2.4公司机关部门及直附属机构承办的合同、其他需以公司名义签订的合同。

【释义：其他需以公司名义签订的合同是指：由于上级委托或历史原因造成投资主体与管理主体不完全一致等因素，合同需要由相关所属单位承办、以公司名义签订的情形】

5.1.3三类合同：公司所属各单位审查审批的合同，包括：

a)各输油气运营单位用于日常性生产需要、且选商来源单一、收费标准明确并使用公司示范文本的供用水、供用电、供用气合同；

b)除一、二类合同之外的其他合同。

5.2合同管理原则

5.2.1签订主体

合同签订须以公司或者依法办理登记的分支机构名义，不得以部门、科室或未依法办理登记的内设机构名义签订。

5.2.2签订方式

公司各单位对外发生经济往来，除即时清结的标的金额在5万元（含）人民币以下的小额交易外，应