公司会议管理规定.docx

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1目的

为加强和规范公司会议管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，依据集团公司管理规定，结合公司实际，制定本规定。

2范围

本规定适用于公司主要会议和日常会议的管理，以及发生会议费用支出的各类会议管理。

3术语和定义

无

4职责

4.1公司总经理办公室（维稳办）是公司各类会议归口管理部门

4.1.1负责公司本部年度会议计划的统计、汇总。

4.1.2负责公司本部日常会议的审核、管理。

4.1.3负责通知公司领导班子成员、总经理助理、总法律顾问、副总师、安全副总监参加会议。

4.1.4负责对违反《公司会议管理规定》的所属单位、本部部门进行通报。

4.2公司所属各单位（控股合资公司）办公室（综合管理部门）是本单位会议归口管理部门

4.2.1负责本单位年度会议计划的统计、汇总。

4.2.2负责本单位日常会议的审核、管理。

4.2.3负责通知本单位领导班子成员参加会议。

4.2.4负责对违反本规定的基层站队、部门进行通报。

4.3本部及所属单位各部门分别是公司和所属单位（控股合资公司）各相关会议的主办部门

4.3.1负责上报年度会议计划。

4.3.2负责各类会议的申报。

4.3.3负责会议的具体组织实施。

4.3.4领导工作例会、党委会、执行董事专题会、总经理办公会由办公室（综合管理部门）负责组织。

4.3.5各专业委员会会议、领导小组会议由委员会、领导小组办公室负责组织。

4.4财务部门负责核定会议费用预算指标、按规定标准和程序核销会议费用

4.5后勤保障中心（离退休管理办公室）是公司本部办公区会议服务部门

4.5.1负责按照主办部门要求进行会场布置，负责会场设备、音响系统等硬件设备设施的调试。

4.5.2负责会议现场服务等相关工作。

4.6会议技术支持部门

4.6.1公司信息中心

4.6.1.1负责所属各单位间跨单位视频会议和点对点视频会议的技术支持，监测和疏导各条广域网信道的流量。

4.6.1.2负责视频会议及重大会议活动的视频系统设备管理、维护、保养。4.6.1.3负责调试视频会议系统设备、会场间联系。

4.6.1.4负责视频会议全程监控，录音、录像及留存。

4.6.1.5负责公司本部会议室会场设备、音响的技术支持。

4.6.2公司所属各单位（控股合资公司）专、兼职视频会议系统管理部门

4.6.2.1负责本单位视频会议和点对点视频会议的技术支持，监测和疏导本单位广域网、局域网信道的流量。

4.6.2.2负责本单位视频会议系统的技术管理、设备管理、维护及保养。

4.6.2.3负责视频会议全程监控、录音、录像及留存。

5管理内容

5.1会议类型

公司会议分为两类：主要会议、日常会议。主要会议包括：年度工作会议暨全面从严治党工作会议职工代表大会、年中工作会、干部大会、领导工作例会、党委会、执行董事专题会、总经理办公会、公司班子成员民主生活会、专题办公会、专业（业务）工作会、专业委员会（领导小组）会议等；日常会议是指除主要会议外，所需召开的各类专题汇报会、工作协调会等会议。

5.1.1主要会议

5.1.1.1年度工作会议暨全面从严治党工作会议、职工代表大会

a)年度工作会议

1)在每年年初召开，每年召开一次。

2)主要任务：学习贯彻党中央、国务院以及集团公司方针政策、重要决议决定和重要会议精神，中央领导同志和集团公司领导同志重要指示批示精神；通报公司重大事项；总结报告上年度公司工作，安排部署本年度公司工作。

3)参会范围：公司领导班子成员、总经理助理、总法律顾问、副总师、安全副总监；公司本部各部门及附属部门主要负责人；公司所属各单位（控股合资公司）党政主要领导。

b)全面从严治党工作会议

1)在每年年初召开，每年召开一次。

2)主要任务：学习贯彻党中央、国务院以及河北省国资委党委和集团公司党组、纪检监察组方针政策、重要决议决定和重要会议精神，落实集团公司党组全面从严治党工作会议精神，总结公司上年度全面从严治党工作，安排部署本年度公司全面从严治党工作。

3)参会范围：公司党委成员、总经理助理、总法律顾问、副总师、安全副总监；公司本部各部门及附属部门主要负责人；公司所属各单位（控股合资公司）党政主要领导；其他参会人员。

c)职工代表大会，具体执行《职工代表大会管理程序》。

1)在年初召开，每年召开一次。

2)主要任务：充分调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性，有效实现公司发展与职工发展的和谐统一。坚持以人为本的原则，加大协调劳动关系的力度，主动依法科学地维护职工权益，努力建立规范有序、公平合理、互利共赢、稳定和谐的劳动关