亿能电力利润分配管理制度.PDFVIP

证券代码：837046证券简称：亿能电力公告编号：2024-062

无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开

第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订利润分配管理制度的

议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。《利润分配管理制度》尚

需提交公司股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

无锡亿能电力设备股份有限公司

利润分配管理制度

第一章总则

第一条为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分

配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护

中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的相关规定和《无锡

亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际

情况，制定本制度。

第二条公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、

偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎决策，

合理确定利润分配政策。

第三条公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳

定的利润分配政策。

第四条公司制定利润分配政策，应当履行必要的决策程序及信息披露工作。

公司董事会制定利润分配方案、利润分配政策过程中，应当充分考虑独立董事、

监事会和公众投资者的意见。

第五条公司在筹划或者讨论利润分配方案过程中，严格控制内幕信息知情人范

围，及时登记内幕信息知情人名单及其个人信息，并采取严格的保密措施，防止

方案泄露。

第六条公司税后利润按下列顺序分配：

（一）弥补以前年度的亏损（如存在）；

（二）提取法定公积金；

（三）提取任意公积金（经股东大会决议）；

（四）分配股利（经股东大会决议）。

第二章利润分配方案的制定与决策

第七条公司制定权益分派方案时，应当以母公司财务报表中可供分配利润为分

配依据，并应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体

的分配总额和比例，避免出现超额分配情形。

第八条公司采取现金、股票或者现金与股票相结合、或者法律法规允许的其他

方式分配股利。公司在当年度盈利、累计未分配利润为正，在满足生产经营资金

需求且不存在影响利润分配的重大支出事项的前提下，优先采取现金方式分配股

利，且最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%。

第九条利润分配应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数以股权

登记日股本数为准。利润分配如涉及扣税的，说明扣税后每10股实际分红派息

的金额。

第十条公司原则上应当依据经审计的财务报告进行权益分派，且应当在董事会

审议定期报告时审议权益分派方案。公司拟以半年度、季度财务报告为基础进行

现金分红，且不送红股或者不以公积金转增股本的，半年度、季度财务报告可以

不经审计，但应当以最近一次经审计的未分配利润为基准，合理考虑当期利润情

况。。

第十一条公司召开年度股东大会审议年度权益分派方案时，可审议批准下一

年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中

期分红上限不应超过相应期间的净利润。董事会根据股东大会决议在符合权益分

派规定的条件下制定具体的中期分红方案。

公司在审议权益分派方案的股东大会召开前，已披露最新一期定期报告的，其分

配金额不应超过最新一期定期报告的可供分配利润。

第十二条利润分配方案的审议程序：公司董事会根据盈利情况、资金供给和

需求情况提出、拟定利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案

经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的

意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，

公司应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中

小股东的意见和诉求，并及时回复中小股东