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公司治理监督委员会章程
第一章总则
第一条【法律依据】根据相关法律法规,为了加强公司治理,规范
公司内部监督机构设置与职责,保护股东权益,提高公司运营效率,
特制定本章程。
第二条【名称】本委员会正式名称为“公司治理监督委员会”(以下
简称“监督委员会”)。
第三条【职责】监督委员会是本公司的重要治理机构,负责对公司
经营管理情况进行监督,并对公司决策程序和决策结果进行评估和审
查,同时维护股东权益、加强内部控制以及推动公司可持续发展。
第四条【独立性】监督委员会成员应当具备独立性,不得担任公司
其他关键职位,并遵循相关法律法规和公司治理准则所规定的其他独
立性要求。
第五条【职位设置】监督委员会由公司董事会任命并解聘。职位包
括委员会主席、副主席和委员。具体人选根据专业背景和经验确定。
第六条【任职期限】监督委员会委员的任职期限为三年,可连续任
职一次。委员职位的选择应充分考虑专业能力、经验以及职务背景。
第七条【会议】监督委员会每年至少召开三次会议,由主席或者副
主席召集。会议应当记录并保存会议纪要,包括会议时间、地点、出
席人员、讨论的主要议题、决议结果等。
第八条【表决】监督委员会决议由出席会议的委员以简单多数表决
通过。主席在表决时应保持中立并没有投票权。
第二章职责与权限
第九条【职责】监督委员会的职责包括但不限于以下几个方面:
(一)监督公司董事会行使职权,确保董事会决策的合法性、合规
性和效益性;
(二)审查公司重大决策方案,确保各项决策符合公司利益以及股
东期望,并进行必要的风险评估;
(三)审核公司财务报告及其他重要信息,确保其真实、准确、完
整;
(四)监督公司内部控制,确保业务的合规性和有效性;
(五)受理和处理公司内部举报,并对违法行为进行调查;
(六)提出对公司治理改进的建议,并监督其落实情况;
(七)按照法律法规要求进行其他职责和权限的行使。
第十条【权限】监督委员会依据公司章程以及董事会的授权行使以
下权限:
(一)要求公司董事提供必要的文件、资料和信息;
(二)聘请独立第三方机构进行调查、评估和审计;
(三)要求任何部门和职员提供工作报告、报表和其他相关信息;
(四)参加与公司治理、内部控制有关的会议,并发表意见;
(五)对董事的监督、任免提供意见和建议;
(六)要求公司董事报告公司的法律诉讼和仲裁事项;
(七)其他公司章程和相关规定赋予的权限。
第三章透明度与保密
第十一条【信息披露】监督委员会提倡公司信息公开透明,在法律
允许的范围内及时披露与公司治理相关的重要信息,并促进公众对公
司治理的监督。
第十二条【保密义务】监督委员会成员应当遵守与公司相关的保密
义务,谨慎处理和使用获取的公司机密信息,并在其职务终止后继续
遵守保密义务。
第四章职责履行与违规处理
第十三条【履职报告】监督委员会应当按照公司章程要求,撰写年
度工作履职报告,并提交给董事会和股东大会。
第十四条【违规处理】监督委员会成员在履行职责过程中如有违反
法律法规、公司章程或者其他违规行为,应依法承担责任。对于严重
违规行为,监督委员会有权向董事会和相关部门提出处理建议,并主
动配合进行调查。
第十五条【免责】对于在尽职尽责的情况下作出的合理判断和建议,
监督委员会不承担相应的法律责任。
第五章附则
第十六条【章程修改】监督委员会章程的修改必须经董事会通过,
并报股东大会备案。
第十七条【解释权】对于监督委员会章程的解释权归公司董事会。
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