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公司治理监督委员会章程

第一章总则

第一条【法律依据】根据相关法律法规，为了加强公司治理，规范

公司内部监督机构设置与职责，保护股东权益，提高公司运营效率，

特制定本章程。

第二条【名称】本委员会正式名称为“公司治理监督委员会”（以下

简称“监督委员会”）。

第三条【职责】监督委员会是本公司的重要治理机构，负责对公司

经营管理情况进行监督，并对公司决策程序和决策结果进行评估和审

查，同时维护股东权益、加强内部控制以及推动公司可持续发展。

第四条【独立性】监督委员会成员应当具备独立性，不得担任公司

其他关键职位，并遵循相关法律法规和公司治理准则所规定的其他独

立性要求。

第五条【职位设置】监督委员会由公司董事会任命并解聘。职位包

括委员会主席、副主席和委员。具体人选根据专业背景和经验确定。

第六条【任职期限】监督委员会委员的任职期限为三年，可连续任

职一次。委员职位的选择应充分考虑专业能力、经验以及职务背景。

第七条【会议】监督委员会每年至少召开三次会议，由主席或者副

主席召集。会议应当记录并保存会议纪要，包括会议时间、地点、出

席人员、讨论的主要议题、决议结果等。

第八条【表决】监督委员会决议由出席会议的委员以简单多数表决

通过。主席在表决时应保持中立并没有投票权。

第二章职责与权限

第九条【职责】监督委员会的职责包括但不限于以下几个方面：

（一）监督公司董事会行使职权，确保董事会决策的合法性、合规

性和效益性；

（二）审查公司重大决策方案，确保各项决策符合公司利益以及股

东期望，并进行必要的风险评估；

（三）审核公司财务报告及其他重要信息，确保其真实、准确、完

整；

（四）监督公司内部控制，确保业务的合规性和有效性；

（五）受理和处理公司内部举报，并对违法行为进行调查；

（六）提出对公司治理改进的建议，并监督其落实情况；

（七）按照法律法规要求进行其他职责和权限的行使。

第十条【权限】监督委员会依据公司章程以及董事会的授权行使以

下权限：

（一）要求公司董事提供必要的文件、资料和信息；

（二）聘请独立第三方机构进行调查、评估和审计；

（三）要求任何部门和职员提供工作报告、报表和其他相关信息；

（四）参加与公司治理、内部控制有关的会议，并发表意见；

（五）对董事的监督、任免提供意见和建议；

（六）要求公司董事报告公司的法律诉讼和仲裁事项；

（七）其他公司章程和相关规定赋予的权限。

第三章透明度与保密

第十一条【信息披露】监督委员会提倡公司信息公开透明，在法律

允许的范围内及时披露与公司治理相关的重要信息，并促进公众对公

司治理的监督。

第十二条【保密义务】监督委员会成员应当遵守与公司相关的保密

义务，谨慎处理和使用获取的公司机密信息，并在其职务终止后继续

遵守保密义务。

第四章职责履行与违规处理

第十三条【履职报告】监督委员会应当按照公司章程要求，撰写年

度工作履职报告，并提交给董事会和股东大会。

第十四条【违规处理】监督委员会成员在履行职责过程中如有违反

法律法规、公司章程或者其他违规行为，应依法承担责任。对于严重

违规行为，监督委员会有权向董事会和相关部门提出处理建议，并主

动配合进行调查。

第十五条【免责】对于在尽职尽责的情况下作出的合理判断和建议，

监督委员会不承担相应的法律责任。

第五章附则

第十六条【章程修改】监督委员会章程的修改必须经董事会通过，

并报股东大会备案。

第十七条【解释权】对于监督委员会章程的解释权归公司董事会。