吴通控股重大事项决策管理制度（2024年10月）.PDFVIP

吴通控股集团股份有限公司重大事项决策管理制度

吴通控股集团股份有限公司

重大事项决策管理制度

第一章总则

第一条目的

为进一步促进吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重

大事项决策的科学化、效率化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章

程》等规定，结合本公司实际情况，特制定《吴通控股集团股份有限公司重大事

项决策制度》（以下简称“本制度”）。

第二条适用范围

本制度适用于公司各职能部门、分公司、全资子公司、控股子公司及公司以

权益法核算的投资参股企业。

第三条决策原则

1、决策科学民主化、程序规范化、经营效益化；

2、遵循国家法律法规以及公司相关规定，保证各项决策合法合规；

3、董事会负责重大事项的论证及规划；总裁负责重大事项的实施与监控。

第二章重大事项的主要内容

第四条重大事项

本制度所指的重大决策事项主要包括但不限于以下所列事项：

（一）非日常经营类重大决策事项

1、公司股权变动、经营方式改变、公司名称变更、注册资金的增减变动以

及涉及《公司章程》修改等事项；

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2、公司合并、分立、兼并、重组、注销、解散和破产等事项；

3、利润分配和弥补亏损；

4、股权激励计划；

5、变更募集资金使用用途；

6、聘用或解聘会计师事务所，年度报告的审议；

7、发行公司债券；

8、非日常经营性合同（非货币性交易、委托经营、承包等）的订立、变更

和终止；

9、关联交易；

10、对外担保、向金融或非金融机构借款以及集团内部借款；

11、资产抵押与质押；

12、对外捐赠或赠与资产、提供财务资助；

13、重大诉讼、仲裁事项的决策；

14、重大政府补贴项目的申报决策；

15、计提资产减值损失；重大资产处置、应收款核销、债权或者债务重组；

（二）重大对外投资项目

（三）日常经营类重大决策事项

1、重大项目支出；

2、租入或者租出重大或核心资产；

3、签订框架合同、战略协议等对公司的经营产生重要影响的合同或协议；

（四）其他

1、公司发展战略、经营方针的制定及重大调整；公司年度生产经营计划、

工作报告、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理事项；

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2、公司重要管理制度、工作流程的制定和修改；

3、企业文化建设重要内容的制定与修改，例如愿景、使命、价值观；

4、公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、“五险一金”缴纳等涉

及职工切身利益的重要事项的政策制定及变更；公司员工年度考核及奖惩方案。

第三章重大事项决策方式

第五条凡属重大事项决策的，应根据事项的具体内容、具体金额、具体情

况进行讨论决定。公司的主要决策方式为股东会、董事会、董事长、总裁等。根

据重大事项的不同类别，履行相应的审批权限和程序。

第六条董事会由董事长主持，全体董事参加，总裁、董事会秘书列席董事

会会议；财务总监、副总裁可根据会议议案的需要经会议召集人同意后列席董事

会会议。具体根据《董事会议事规则》的规定执行。

第七条总裁办公会议是指总裁在经营管理过程中，为解决重大的经