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合规风险管理实务
据有关部门不完全统计，1980—2001年的21年间，国际
上商业银行仅仅由于操作风险造成的损失超过207亿法郎，其
中既有巴林银行倒闭案，也有被称为世界金融史上最大丑闻的国
际商业信贷银行在全世界范围内的清盘案。从国内银行业情况
看，2000年以来，涉及资金在2000万元以上的内部欺诈案件
达到17起，涉案金额超60多亿元。特别是国内近期频频发生
的系列金融大案要案，再次提醒我们，对于处在经济转型之中和
正在加速推进改革开放的中国银行业来说，防范经营中面临的多
种风险是一个十分重要而紧迫的课题，我们必须不断提高对防范
金融经营风险
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