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XX银行XX支行扫黑除恶行业治乱工作方案

为深入推进扫黑除恶专项斗争，深化银行行业治乱专项整治，

维护XX县金融安全，保护群众合法权益不受黑恶势力侵害，我

行结合自身的工作职责，为扎实有效的开展扫黑除恶专项斗争工

作，特制定本方案。

一、工作目标

通过行业治乱专项行动，排查出破坏金融秩序的问题，着力

解决影响金融秩序的涉黑问题，积极稳妥的进行专项整治，为我

县创造良好的金融生态环境。

二、工作原则

（一）打击非法，保护合法。明确我行各项业务合法与非法、

合规与违规的边界，守好法律和风险底线。对合法合规行为予以

保护支持，对违法违规行为予以坚决打击。

（二）积极稳妥，有序化解。工作稳扎稳打，讲究方法步骤，

针对不同风险领域，明确重点问题，分类施策。根据违法违规情

节轻重和社会危害程度区别对待，做好风险评估，依法、有序、

稳妥处置风险，防范处置风险的风险。同时坚持公平公正开展整

治，不搞例外。

（三）明确分工，强化协作。坚持问题导向，集中力量对当

前金融组织领域涉黑涉恶行为开展整治，有效整治各类违法违规

活动。加强各部门协作，共同承担整治任务，共同落实整治责任。

四、具体措施

（一）部署工作，开展排查

1、加强领导，明确职责。成立行业治乱领导小组，由支行

行长XXX任组长，各部门负责人任组员，领导小组下设办公室，

办公室设在XXX部，并设置一名具体经办人员。

2、各部门协同开展全面排查工作,对排查的情况汇总后组织

领导小组进行会商，确实涉嫌从事涉黑金融活动的名单和重点打

击查处名单，分送相关部门进行研究处置。

（二）综合整治，重点打击

1、将汇总后的涉黑线索报送至公安机关，积极主动配合公

安机关从严从快开展处置工作，并定时进行回头看检查。

2、综合整治，重点打击阶段时间可适当延长，日常业务办

理中，时刻牢记行业治乱工作。

（三）巩固成果，固化机制

1、认真总结，梳理在本次专项行动中的工作经验教训，并

将工作情况（包括排查现状、相关数据、风险情况、突出问题、

工作措施、意见建议等）。同时撰写本次专项活动的工作总结，

并对相关情况进行通报。

2、建立长效机制，利用各网点大厅及窗口直接面向群众的

优势，积极收集各类“情报”，将金融领域治乱与扫黑除恶专项

斗争有机结合起来，进一步净化我县金融环境。

（四）宣传发动，营造氛围

充分发挥银行网点多、窗口直接面向群众的优势，加大扫黑

除恶及行业治乱宣传力度，通过LED显示屏滚动播放宣传、悬挂

宣传横幅、张贴宣传画册、发放宣传单等方式开展宣传，营造深

厚的扫黑除恶整治行业乱像氛围。

XX银行XX支行

2019年9月25日