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xxxx银行股份有限公司股东大会议事规则

第一章总则

第一条为规范股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大

会能够依法行使职权，xxxx银行股份有限公司（以下简称“本行”）依据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股份制商业银行公司治理

指引》（以下简称“《治理指引》”）、本行章程及其他有关法律、法规和规范

性文件的规定，特制定股东大会议事规则。

第二条董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的

各项规定，认真、按时组织好股东大会。本行全体董事对于股东大会的正常召开

负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。

第三条合法有效持有本行股份的股东均有权亲自出席或授权委托代表

人出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。

第四条股东（包括股东代理人）出席股东大会，应当遵守有关法律、法规、

规范性文件及本行章程的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其它股东的合法权

益。

第五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第二章股东大会的职权

第六条股东大会应当在《公司法》、《治理指引》等法律法规和本行章程规定

的范围内行使职权。

第七条股东大会是本行的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定本行的经营方针；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准本行的董事会和监事会的报告；

（五）审议和批准本行的年度预、决算方案；

（六）审议和批准本行的利润分配方案和弥补亏损方案；

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（七）对本行增、减注册资本做出决议；

（八）对本行合并、分立、解散和清算做出决议；

（九）修改本行章程；

（十）法律、法规赋予股东的其他职权。

第三章股东大会的通知

第八条年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月

内举行。因特殊情况需延期召开的，应当及时向中国银行业监督管理机构报告，

并说明延期召开的事由。

第九条有下列情形之一的，本行在事实发生之日起两个月以内召开临时股

东大会：

（一）董事人数不足本章程规定的人数的三分之二时；

（二）本行未弥补的亏损达本行股本总额三分之一时；

（三）持有本行股份10%（含本数）以上的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时。

第十条本行召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前以公告方

式通知各股东。本行在计算三十日的起始期限时，不包括会议召开当日。

第十一条股东大会会议的通知包括以下内容：

1、会议的日期、地点和会议期限；

2、提交会议审议的事项；

3、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托股东代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

4、有权出席股东大会股东的股权登记日；

5、投票代理委托书的送达时间和地点；

6、会务常设联系人姓名、电话号码。

第十二条董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。

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本行因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个

工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开

日期。本行延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东

的股权登记日。

第四章股东大会的召开

第十三条本行召开股东大会应坚持朴素从简的原则。

第十四条本行董事会应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常

秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘任

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