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项目投资公司信息安全管理办法

第一章总则

第一条目的

为加强本项目投资公司信息资产的安全保护，规范信息处理活动，保障公司业务正常运营，维护公司合法权益以及客户信息安全，依据国家相关法律法规、行业标准，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司总部、各分支机构、子公司及所有参与公司项目投资业务相关的第三方合作机构在信息收集、传输、存储、处理、使用、销毁等全流程涉及的信息安全管理事宜。

第三条基本原则

1.保密性原则：确保敏感信息仅被授权人员知悉，采取加密、访问控制等手段防止信息泄露。

2.完整性原则：保护信息的准确性、完备性，防止信息被非法篡改、破坏，维持信息系统稳定可靠运行。

3.可用性原则：保证合法用户在需要时能及时、无障碍获取与使用信息资源，信息系统应具备应急响应与快速恢复能力。

第二章信息安全管理组织架构与职责

第四条信息安全管理委员会

公司设立信息安全管理委员会，作为信息安全最高决策机构，由公司高层领导、各主要业务部门负责人组成。其职责包括：

1.制定公司信息安全战略、方针与总体目标；

2.审批重大信息安全管理制度、项目投资信息安全规划及预算；

3.协调跨部门信息安全事务，监督、评估公司整体信息安全工作成效；

4.处理突发重大信息安全事件，决策应急处置方案。

第五条信息安全管理部门

公司设立专门信息安全管理部门，配备专业人员，负责日常信息安全管理工作，职责涵盖：

1.拟定并完善信息安全管理制度、流程与操作规范；

2.开展信息资产梳理、分类、分级，建立信息资产台账；

3.部署与维护信息安全防护技术设施，如防火墙、入侵检测系统、加密软件等；

4.组织信息安全培训、教育活动，提升全员信息安全意识；

5.实时监测信息安全态势，及时发现、预警安全隐患，按流程处置安全事件；

6.协助各业务部门识别项目投资流程中的信息安全需求，提供技术支持与解决方案。

第六条业务部门职责

各业务部门作为信息的产生、使用与维护主体，承担以下信息安全责任：

1.识别本部门业务涉及的信息资产，按要求配合信息安全管理部门完成资产登记；

2.在项目投资活动各环节，严格遵循信息安全制度，做好信息收集、使用、共享等操作的安全把控；

3.定期组织本部门员工参加信息安全培训，督促员工落实安全措施，发现信息安全问题及时上报；

4.配合信息安全事件调查，提供必要资料与线索，协助制定整改措施，防止类似事件再次发生。

第七条员工个人职责

公司全体员工应履行信息安全基本义务：

1.妥善保管个人账号、密码等身份认证信息，严禁转借、共用；

2.遵守公司信息安全制度，依授权处理信息，不私自复制、传播敏感信息；

3.提高信息安全防范意识，识别常见安全风险，如钓鱼邮件、恶意软件，及时报告安全隐患；

4.离职或岗位变动时，依流程交接信息资产，归还公司设备，删除个人留存的敏感业务信息。

第三章信息资产分类与分级

第八条信息资产分类

公司信息资产分为以下几类：

1.业务数据类：包括项目投资计划书、尽职调查报告、财务报表、客户资料、交易记录等直接关联业务开展的核心数据；

2.系统数据类：涵盖操作系统、应用系统、数据库等系统运行产生的数据，关系信息系统稳定运行；

3.文档资料类：如公司规章制度、合同文本、会议纪要、技术文档等内部管理文件；

4.硬件设备类：服务器、计算机、存储设备、网络设备等有形资产，承载信息存储与传输；

5.软件资产类：购置或自研的办公软件、业务软件、安全防护软件等知识产权及许可资源。

第九条信息资产分级

依据信息的重要性、敏感性及泄露后对公司造成的损害程度，信息资产分为三级：

1.绝密级：关系公司核心商业机密、战略规划，泄露会严重损害公司根本利益、声誉，引发重大经济损失或法律纠纷，如未公开的重大项目投资策略、关键客户核心隐私信息；

2.机密级：涉及公司敏感业务信息，泄露可能影响公司正常运营、竞争优势，如项目投资内部估值模型、阶段性谈判细节；

3.内部公开级：可在公司内部适度传播，用于日常业务协作，但仍需一定保密措施，防止外流造成不便，如一般性项目资料、员工通讯录。

第四章信息安全防护措施

第十条访问控制

1.建立统一身份认证体系，员工、合作伙伴凭唯一账号、密码登录公司信息系统，结合多因素认证（短信验证码、指纹识别等）增强安全性；

2.基于信息资产分级，为不同用户角色设定最小化访问权限，定期审查、更新权限分配，确保人员岗位变动时权限同步调整；

3.限制外部网络对公司内部系统的直接访问，部署VPN（虚拟专用网络）供远程办公，严格管控VPN接入权限与流量。

第十一条数据加密

1.对绝密级、机密级信息在存储与传输过程实施加密，存储加密采用全盘加密技术或数据库加密功能