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2024版AAA股权融资协议书及后续投资退出协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同双方

1.2术语定义

1.3释义

2.股权融资协议

2.1融资总额

2.2股权结构

2.3投资人权利

2.4股权融资进度

3.投资退出协议

3.1退出方式

3.2退出条件

3.3退出程序

3.4退出收益分配

4.保密条款

4.1保密义务

4.2保密信息

4.3违约责任

5.控股权

5.1控股权界定

5.2控股权变更

5.3控股权行使

6.监事会

6.1监事会组成

6.2监事会职责

6.3监事会会议

7.重大事项

7.1重大事项范围

7.2重大事项决策程序

7.3重大事项报告

8.知识产权

8.1知识产权归属

8.2知识产权使用

8.3知识产权保护

9.违约责任

9.1违约行为

9.2违约责任承担

9.3违约金

10.不可抗力

10.1不可抗力事件

10.2不可抗力处理

10.3不可抗力证明

11.合同生效

11.1生效条件

11.2生效日期

11.3生效方式

12.合同变更

12.1变更条件

12.2变更程序

12.3变更效力

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

13.3争议解决程序

14.其他

14.1合同附件

14.2合同解除

14.3合同终止

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同双方

1.1.1本合同中，“甲方”指乙方拟进行股权融资的有限责任公司；

1.1.2本合同中，“乙方”指进行股权融资的投资人；

1.2术语定义

1.2.1“股权”指乙方在甲方注册资本中所拥有的权益；

1.2.2“投资金额”指乙方按照本合同约定向甲方投入的资金总额；

1.2.3“投资退出”指乙方在符合本合同约定的条件下，将其持有的甲方股权转让给他人的行为；

1.3释义

1.3.1本合同中，除非上下文另有明确规定，所有术语均按照其通常含义进行解释。

2.股权融资协议

2.1融资总额

2.1.1乙方同意按照本合同约定向甲方投入人民币____元（大写：____元整）作为投资金额；

2.1.2投资金额用于甲方日常经营、项目开发或并购等；

2.2股权结构

2.2.1乙方投入的投资金额将按照甲方注册资本的____%进行出资，具体出资比例由双方另行协商确定；

2.2.2甲方注册资本增加后，乙方将获得甲方____%的股权；

2.3投资人权利

2.3.1乙方有权按照本合同约定，参与甲方的经营管理；

2.3.2乙方有权按照本合同约定，获得甲方的分红；

2.4股权融资进度

2.4.1乙方应在____个工作日内完成投资金额的支付；

2.4.2甲方应在收到乙方投资金额后____个工作日内完成注册资本的增资手续。

3.投资退出协议

3.1退出方式

（1）将持有的甲方股权转让给第三方；

（2）甲方回购乙方持有的股权；

3.2退出条件

（1）甲方发生重大经营风险；

（2）甲方未能在约定时间内完成经营目标；

（3）乙方认为退出投资对其利益产生重大不利影响；

3.3退出程序

3.3.1乙方在满足退出条件后，应向甲方或第三方提出退出申请；

3.3.2甲方或第三方应在收到乙方退出申请之日起____个工作日内，与乙方协商确定退出方案；

3.4退出收益分配

3.4.1乙方退出时，其持有的股权价值按照退出时的市场价值计算；

3.4.2退出收益分配按照本合同约定的比例进行。

4.保密条款

4.1保密义务

4.1.1甲方和乙方对本合同内容及其相关事项负有保密义务；

4.1.2保密义务在本合同终止后仍继续有效；

4.2保密信息

4.2.1本合同中的“保密信息”包括但不限于：甲方的财务状况、经营数据、商业计划、技术秘密等；

4.2.2乙方在履行本合同时获取的保密信息，亦属于保密信息；

4.3违约责任

4.3.1任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露的，应承担相应的法律责任。

5.控股权

5.1控股权界定

5.1.1本合同中，“控股权”指能够对甲方进行有效决策和管理的权益；

5.2控股权变更

5.2.1甲方注册资本增加后，若乙方持股比例达到或超过甲方的____%，则视为乙方获得甲方的控股权；

5.3控股权行使

5.3.1乙方行使控股权时，应遵循诚实信用原则，维护甲方的合法权益。

6.监事会

6.1监事会组成

6.1.1甲方监事会由____名监事组成，其中乙方指定____名监事；

6.2监事会职责

6.2.1监事会负责监督甲方的经营管理和财务状况；

6.2.2监事会有权要求甲方提供有关资料和说明；

6.3监事会会议

6.3.1监事会会议每年至少召开一次，必要