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2023年9月辽宁警察学院学报Sept.2023

第5期(总第141期)JOURNALOFLIAONINGPOLICECOLLEGENo.5(Ser.No.141)

新型传销犯罪典型问题的例证及解析

狄克春

（苏州市公安局经侦支队，江苏苏州215100）

摘要：新型传销犯罪花样变化多、组织发展快，给司法实务带来了诸多困惑。在入

门费认定上，可以从发展下线的资格要求及拉人返利所对应的前提条件来确定；在经营内

容认定上，应当根据传销组织维持发展和返利资金的主要来源予以判别；在层级认定上，

未缴过入门费的传销发起人及管理团队不属于天然层级；在罪名适用认定上，不可持续是

传销犯罪必然伴随的现实危害表现，但不能据此认定为诈骗犯罪；在诉讼管辖认定上，传

销犯罪纵向发展线上可以向上管辖。

关键词：新型传销；入门费；层级；不可持续；管辖权

中图分类号：D631.2文献标识码：A文章编号：2096-0727(2023)05-0023-08

我国早期的传销是市场经济不发达、发展不控人及服务器可以置于境外后遥控国内等变化，

充分的畸形产物，很容易迷惑人，又被称为“经呈现出传播速度快、欺骗性强、资金转移方便、

济邪教”。20世纪80年代末进入中国后的很长社会危害广等趋势，监管和打击难度增大，严重

一段时间内，传销大多以商品营销面目出现，随扰乱市场秩序和社会稳定。而面对手段迅速翻

后紧跟社会发展不断变化和异化，很快出现了以新、花样层出不穷的传销犯罪变化，滞后于实践

第三产业、虚拟经济甚至国家工程为名的投资、的司法规范运用起来已捉襟见肘，作为实务指导

开发、旅游、慈善、扶贫、养老等众多新标的。的学术研究甚少关注，即使有零星文献资料，也

近年来，借助现代通讯工具和网络传播手段的革大多集中在社会危害和一般要件分析，或者着重

新，以及互联网、云技术、区块链等概念进行包解剖个案认定。对于司法实务普遍面对的具体问

装炒作，依托形式上合法成立的公司，大肆宣传题，尤其是新型传销犯罪变形要件的辨识还缺少

推广所谓的电子商务、消费返利、原始股、微商、系统研究，笔者拟结合近年来办案实务经验对此

虚拟货币等各种新概念新噱头。尤为突出的是随予以解析，以期对侦办新型传销案件有所启发和

着互联网、智能手机的发展和普及，社交渠道实借鉴。

现网络化、便利化，陌生人之间的沟通几乎没有

一、关于传销犯罪入门费的认定

障碍，传销组织的传播、拉人手段得以蜕变升级，

导致网络传销违法犯罪活动蔓延态势迅猛，①已(一）免费“入门”的出现

经成为当前传销犯罪的主要形态。与传统模式相根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四

比，新型传销犯罪出现了通过网络实施推广、通条之一的罪状规定，②组织、领导传销活动罪的

联、返利等核心环节，组织发展由线下隐蔽向线形式要件为：获得加入资格、组成层级结构、发

上公开，骨干人员经常重操旧业甚至职业化，实展下线返利。而所谓“获得加入资格”，通常是

收稿日期：2023-06-16

作者简介：狄克春（1970—），男，江苏苏州人，支队长，学士，全国特约经侦研究员。研究方向：司法实务。