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结合大数据和半监督AdaBoost算法的A保险公司客户洗钱风险评估研究.pdf

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    摘要

    摘要

    洗钱活动的危害性已被广泛认识，不仅对国家安全和金融体系稳定构成

    威胁，还会损害公司的声誉和经营利益。自1989年反洗钱金融行动特别工作

    组（FATF）成立以来，各国政府逐渐意识到反洗钱工作的重要性，国际间反

    洗钱合作加强，国际反洗钱监管标准逐步提高。随着经济全球化的发展，中国

    政府于2007年正式加入FATF国际组织，为全

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