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陕西钢铁集团企业制度体系建设管理方法

（试行）

总则

目标

为配合企业建立简捷、实用、高效、统一制度管理体系，实现本企业制度建设系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进企业管理实现制度化、流程化、标准化，特制订本方法。

适用范围

企业各部门制度起草、审批、执行、修订、废止等步骤参考本方法关于要求执行。

定义

企业制度是指依据国家（地方）关于法律法规，结合企业经营和管理实际情况制订，明确企业各部门、各岗位责任、权利、义务以及管理程序一系列文件总称，是企业全体员工在生产经营活动中必须共同恪守办事规程和行动准则。其表现形式或组成包含企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作流程、管理表单等管理体系文件。

管理标准

1.制度编制和修订要抓住重点，把握关键，符合企业实际经营管理需要，处理现实问题，并能确保企业久远可连续发展。

2.制度应正当合规，内容要客观公正，符合常规且在企业内达成共识。

3.制度应科学合理，职责分工、权限范围、业务流程、工作标准和问题处理步骤方法明确，监督主体或仲裁机构清楚，奖惩方法能落实到位，可操作性强。

4.制度应内部协调统一，各部门订立制度时，应研究企业现行有效类似和关联制度，防止修订或新制订制度与现行其它相关制度在条文上产生冲突。

5.制度执行应严厉平等，任何组织组员都应严格恪守企业制度，违反企业制度后须按要求进行处罚。

制度建设职责分工

工作职责

1.综合办公室是制度建设归口管理部门，推行以下职责：

1.1组织确定企业制度修编计划；

1.2依照计划，组织起草、修改、废止和颁发企业内部制度，帮助企业各部门实施制度起草和修订工作；

1.3对企业各部门拟制订或修订制度草案正当性、规范性、适用性进行审查、会签；

1.4在企业内部对制度体系建设征求意见、提议，统筹制订制度优化方案，并逐项督导落实；

1.5负责企业管理制度汇编工作；

1.6负责已定稿企业层面管理制度冠文、会签组织、编号印发及整理归档工作。

1.7对制度培训情况进行监督和检验。

2.企业各部门是相关规章制度详细执行部门，在制度建设方面推行以下职责：

2.1负责组织实施本部门制度修编计划；

2.2负责草拟、修改和培训属于本部门管理职责范围规章制度，制订程序依据本方法要求；

2.3负责会审、会签与本部门职能相关规章制度；

2.4布署、督促所属部门完成规章制度建设、修订和完善，监督所属部门规章制度落实执行情况。

2.5完成本方法要求其它工作。

制度分类

方案一：

制度分类及定义

管理体系文件分为两大类：制度体系文件和流程体系文件。

1.制度体系文件指企业制订管理过程和进行管理规则和制度总和，包含：制度类文件和规范类文件。

1.1制度类文件是指由企业针对某项详细工作、详细事项制订，要求全体员工共同恪守行为规范。

1.2规范类文件是指企业为维护内部纪律和公共利益制订，要求员工恪守条规文件，包含管理方法、要求、规范、细则、标准、手册等。

2．流程体系文件指企业为达成期望管理或业务目标，经过明确组织、人员，按照标准步骤执行并输出结果一系列管理流程或业务工作指导性文件，包含管理流程、导则、指导等。

制度文件签发与命名

制度文件签发与命名标准以下：

制度类文件签发与命名

这类文件适用范围为企业全体员工，签发人为董事长，是否需提交董事会审议，由董事会办公室在审核过程中给予判断。文件后缀名统一规范为“制度”，即《×××制度》；比如：《薪酬管理制度》、《奖惩管理制度》等。

规范类文件签发及命名

这类文件适用范围为整个企业，签发人为总经理。是否需提交经理办公会审议，由综合办公室在审核过程中给予判断。如：《董事会议事规则》、《财务管理方法》、《会计档案管理方法》等。依照文件内容，其后缀名统一规范为“管理方法、要求、规范、细则、标准”等，即《×××管理方法》、《×××要求》等。

3．流程类文件签发及命名

这类文件适用范围为整个企业，签发人为总经理。是否需提交经理办公会审议，由综合办公室在审核过程中给予判断。如《业务审核规程》等。依照文件内容，其后缀名统一规范为“管理流程、规程、导则”，即《×××管理流程》、《×××规程》等。

方案二：

按照制度文件制订目标进行合理分级，并对各层级制度文件内容元素给予界定和规范，完善现有制度管理体系。

制度级别

一级制度

二级制度

三级制度

级别定义

制度（业务模块）

方法（业务分类）

执行规范

必要元素

适用范围

相关定义

管理目标与标准

组织机构及权责

业务分类及管理重点

附则

适用范围

相关定义与标准

职责分工与权限

管理程序

业务控制关键点

附则

适用范围

职责分工与权限

操作程序

实施内容