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淘宝退货型电信网络诈骗的预防举措建议

【摘要】近年来，我国电信网络诈骗高发，严重损害人民利益。特别是在互联网经济加速发展的大趋势下，在以淘宝网为代表的网络购物交易环境中，出现了一种买家以虚假退货退款为手段，骗取淘宝网商家财物的行为。本文主要从商家成为被害人的角度分析淘宝退货型诈骗的产生原因、退货型诈骗模式、犯罪构成等，认为利用淘宝退货机制骗取财物的行为构成诈骗罪。

【关键词】淘宝网购物退款售后诈骗罪

目录

TOC\o1-2\h\z\u1319引言 1

11711一、研究理论支持—社会失范理论 1

25090（一）迪尔凯姆社会失范理论 1

22026（二）默顿社会失范理论 2

13994（三）网络型犯罪失范理论模型分析 2

20750二、淘宝退货型电信网络诈骗类型概述 3

13771（一）退假货调包型 3

29131（二）重复单号退货型 4

11609（三）极速退款型 4

24945三、淘宝退货型电信网络诈骗的认定 4

25089（一）第三方支付平台对财产处分的影响 5

3715（二）案件争议分析 5

11984（三）案件定性分析 6

25378四、基于失范理论的淘宝退货型电信网络诈骗发生机制探究 8

12908（一）虚拟网络的负向诱导 8

15356（二）网络时代退货型诈骗失范手段的去道德化 8

17527（三）现实时代规则领先及网络时代规则构建的落后 9

22834五、淘宝退货型电信网络诈骗行为的特殊性 9

30570（一）入罪难与追究的必要性 9

4791（二）犯罪的隐秘性 10

32097（三）既遂数额的计算及证明难度大 10

27744六、淘宝退货型电信网络诈骗的预防举措建议 11

30615（一）确定管辖标准 11

11702（二）消除虚拟网络的负向诱导 12

22465（三）完善网络定罪的规范化 13

8541结语 14

9859参考文献 14

引言

本文主要从商家成为被害者的案件分析，与传统的买家落入“购物陷阱”既而被骗的案件角度不同，具有一定新颖性。文章主要从淘宝退货型诈骗的产生原因、退货型诈骗模式、犯罪构成分析等角度对该类诈骗案件进行剖析，对实务中争议案件的定性提出思考，进而分析疑难点，提出处理意见。本文可为淘宝网店卖家以及淘宝网平台的法务部门提供法律意见，对诸多同类电商平台产生借鉴意义，有利于提升电商从业者的法律意识，维护电子商务网络交易市场的秩序。希望通过此文，为司法机关在处置网购交易诈骗时提供参考，以更好打击此类电信网络诈骗犯罪。

一、研究理论支持—社会失范理论

失范理论的研究起源于《社会分工论》一书。在书中作者对工业化相关的社会变迁进程进行了剖析，由此，第一次提出失范这一概念。对社会变迁进行分析时发现，他把社会划分为“机械社会”与“有机社会”两类，认为，社会是从比较原始的“机械社会”走向比较高级的“有机社会”。机械社会就是一个比较封闭的社会，每一个社会群体都相对孤立地存在于其他一切社会群体之中，就是要自己自足。处于这种社会状态，人与人之间基本上是处于一种相同的状态，完成了相同任务，价值观基本相同。很少有分工的，仅仅有少数人具有专门的功能。因此，社会团结是以社会成员之间的一致性为前提的。以及有机社会，在高度组织化分工中，社会不同部分之间相互依赖。社会团结已不以个性一致性为前提，但它是以社会各部分职能的不同为前提。

（一）迪尔凯姆社会失范理论

埃米尔·迪尔凯姆（Emile.Durkheim），又翻译为涂尔干。是那个时代社会学领域中最为著名的理论家，他对社会失范这一问题的研究作出了巨大贡献。1879年夏天出生在法国东部一个叫艾皮纳尔的小镇，迪尔凯姆最终如愿以偿地进入了他理想中的大学，后又到巴黎高等师范学校学习，迪尔凯姆愤愤不平，成功毕业后，到某中学担任哲学老师。这以后迪尔凯姆就离开了那个公立中学，到某高等院校任教，终于来到巴黎大学。直到去世。1789年法国发生了大革命，当时，全社会都陷入了动荡的局面，其时，法国工业化亦如火如荼。每一个社会群体与其他社会群体沟通都不是当下有机社会中多。每个社会群体都是把自己隔离起来，能够过上自我满足的生活就足够了。在这一大环境背景之下，大家所触及的社会其他群体观念并不是很多。天天干一样活，养成三观基本相同，分工不清。随着社会的发展，社会成为一个开放的“有机社会”，社会分工日益明确。许多人有特殊的职能，在大集体里，每一个社会成员彼此接触。它最早出现于《社会分工论》一书前言之中失范迪尔凯姆指出，正是社会失范现象导致社会中各种矛盾冲突较为频繁地发生，在很多